p2pサービス

ChainCatcher のメッセージによると、イタリアの銀行が2024年11月に発表した第893号の研究論文「マネーロンダリングとブロックチェーン：暗号世界の痕跡を追跡できるか？」において、暗号通貨などのいくつかのウェブサイト（例えば kycnot.me）が顧客の本人確認（KYC）を要求しないP2Pサービスのリストを提供していることが指摘されており、これは「犯罪即サービス」（Crime-as-a-Service）の範疇に分類されています。このようなサービスの匿名性と規制の欠如は、特に効果的なマネーロンダリング規制が存在しない法域において、マネーロンダリング活動の重要なツールとなっています。

ChainCatcher のメッセージによると、KuCoin は 5 月 15 日にナイジェリアのナイラのピアツーピア（P2P）サービスとナイラカードを通じた迅速購入サービスを一時的に停止したと発表しました。この暗号通貨取引所は、この期間中にコンプライアンスの確保に注力し、すべてのユーザーにとってより強力で安全な環境を作ることを目指すと述べています。ユーザーの資金の安全を確保することに加えて、KuCoin は現在の注文は通常通り完了し、他のすべてのサービスは利用可能であると述べました。この暗号取引所は、ナイラサービスをいつ再開する予定かについて具体的には言及していません。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道で、バイナンスのピアツーピアサービスは、制裁対象の5つのロシア銀行を通じての顧客の送金をサポートしなくなった。以前のニュースでは、バイナンスは依然として大量のルーブル取引を処理しており、アメリカのグローバル制裁要件に違反している可能性があるとされています。関係者によると、司法省はバイナンスがロシアに対するアメリカの制裁に違反している可能性について調査を行っているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスロシアの報道で、バイナンスはロシア人がその P2P サービスを通じてドルとユーロを売買するためのチャネルを閉鎖しました。さらに、この取引所は EU 市民が P2P を通じてルーブルを売買することを禁止しています。以前、EU の制裁により、バイナンスは 2022 年 4 月からロシアユーザーの暗号ウォレットの残高を 10,000 ユーロを超えないよう制限していました。（出典リンク）