sinbad

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ジョージア州北部地区連邦大陪審は、2つの暗号通貨ミキサーの運営に関与したとして、3人のロシア市民を起訴しました。アメリカ合衆国司法省が発表した公告によれば、被告のロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ、アレクサンダー・エヴゲニエヴィッチ・オレイニク、アントン・ヴィャチスラヴォヴィッチ・タラスovは、Blender.io と Sinbad.io という2つのミキシング会社を運営していた疑いがあります。彼らは、マネーロンダリングと無許可の送金業務の運営で共謀したとされています。2022年5月、アメリカは北朝鮮のハッカーがBlenderを利用して、約6億ドルのAxie Infinityハッキングから2050万ドルを洗浄したことを発見し、その後Blenderに制裁を課しました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは2023年に、SinbadはBlenderのリブランド版であり、同じ組織によって運営されている可能性が高いと指摘しました。Blenderは「ノーログポリシー」を主張し、ユーザーの取引詳細を削除しました。この会社は2018年から2022年まで運営され、その後継者であるSinbadはBlenderが閉鎖されてから数ヶ月後に登場しました。2023年11月27日、法執行機関はSinbadを閉鎖する措置を取りました。もし有罪となれば、被告はマネーロンダリング罪で最大20年の懲役、無許可の送金業務の運営で最大5年の懲役を言い渡される可能性があります。オスタペンコとオレイニクは2024年12月1日に逮捕されました。タラスovは依然として逃走中です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ財務省はミキサー Sinbad.io に制裁を科し、北朝鮮のハッカー組織に関連する取引を支援していると非難しています。アメリカ連邦捜査局（FBI）、オランダ金融情報および調査局（FIOD）、オランダ検察庁（Openbaar Ministerie）、フィンランド国家捜査局も Sinbad のウェブサイトを押収しました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、Sinbad に関連する2つのビットコインアドレスと2つの電子メールアドレスを指定し、すべてのアメリカ人およびグローバル金融システムと取引を行う人々が今後これらのアドレスとやり取りすることを禁止しました。データによると、そのうちの1つのアドレスは現在約0.35 BTC（約1.3万ドル相当）を保有していますが、受け取った BTC の総量はわずかに15 BTCを超えています（現在の価格で約57万ドル相当）。プレスリリースによれば、Sinbad は Horizon Bridge と Axie Infinity のハッキング攻撃からの資金を処理していました。また、「制裁回避、麻薬取引、ダークウェブ市場でのその他の違法販売」に関連する資金も移転していました。

ChainCatcher のメッセージによると、リスク管理会社 Elliptic は、暗号ミキサー Blender が Sinbad に改名して再稼働している可能性があると述べています。Blender に似たウォレットが Sinbad に 2200 万ドルを移転しました。さらに、Sinbad の運営方法は Blender と同様で、10 桁のミキサーコード、サービスアドレスによって署名された保証書、最長 7 日間の取引遅延が含まれています。報告によれば、OFAC は昨年 Tornado Cash と Blender に制裁を行い、Lazarus ハッカーは今年 1 月に Sinbad を利用して Horizon Bridge の 1 億ドルの攻撃の一部資金を洗浄しました。（Cointelegraph）