xinbi

英国外交、連邦及発展事務省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi と東南アジアの詐欺ネットワークに関連する人物に制裁を実施することを共同で発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年の間に 199 億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店頭取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を実施した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの "#8 Park" 詐欺基地の運営者である Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この基地は最大 2 万人の人身売買された労働者を拘束しているとされています。一方で、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに押収された資産には 1 億ポンドのオフィスビル、2 軒の豪邸、そしてヘリコプターが含まれています。英国の官僚は、この行動が詐欺ネットワークの金融基盤を断つことを目的としており、今年 6 月の違法金融サミットでより広範な国際的な協調と協力を推進する予定であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ブロックチェーンセキュリティ会社 Elliptic が明らかにしたところによると、2022 年にコロラド州に登録された Xinbi Co. Ltd が「Xinbi Guarantee」という違法オンライン市場と関連しているとのことです。この市場は Telegram プラットフォームに基づいており、中国語の違法市場で、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しており、これまでに 840 億ドルの資金を受け取っており、主に USDT 取引の形で達成されています。商人は市場で詐欺師に対して技術、個人データ、マネーロンダリングサービスを提供し、「ブタを殺す」詐欺を実行するのを支援しています。Xinbi Guarantee は「投資および資本保証グループ会社」を自称していますが、2025 年 1 月に定期報告書を期限内に提出しなかったため、状態が「未提出」に更新されました。この闇市場のマネーロンダリングサービスは取引シェアが最大で、スターリンクデバイス、盗まれた個人データ、偽の身分証明書なども提供しています。Elliptic は、新しいコイン保証が第二の大規模な違法オンライン市場であり、2024 年第 4 四半期の取引額は 10 億ドルを超え、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングと関連していると述べています。840 億ドルの取引額は、実際の取引量の氷山の一角に過ぎない可能性があります。このプラットフォームには 23.3 万人のユーザーがいて、「保証モデル」で運営されていますが、依然として違法活動の温床となっています。コロラド州政府の記録によると、Xinbi Co. Ltd は年度報告書を期限内に提出しなかったため、2025 年 1 月に「違反」状態に分類されました。