원문 제목：《일일 수익 500만, 이들 DeFi 거대 고래와 투자 기관은 어떤 자산을 보유하고 있을까?》

작성자：longcrypto
출처：바비트

거대 고래와 기관은 항상 Crypto에 영향을 미치는 두 가지 중요한 힘입니다. 그들의 블록체인 주소에 얼마가 있는지는 항상 사람들의 호기심을 자극합니다. 동시에 이러한 주소의 블록체인 행동은 때때로 일반 사용자에게 투자 결정에 큰 도움이 될 수 있습니다. 전통적인 펀드가 한 분기를 기다려야 보유 현황을 공개하는 것과 달리, 블록체인 주소는 공개적이고 투명하여 언제든지 이러한 거대 고래와 기관의 보유 현황을 확인할 수 있습니다.

9월 15일, @mcasto _가 트위터에서 블록체인 투자 기관 ParaFi Capital이 PERP와 dYdX를 저가에 매입했다고 폭로했으며, 비용은 450만 달러를 초과했습니다. 이를 통해 ParaFi Capital의 3개의 지갑 주소도 공개되었습니다.

ParaFi Capital은 사모펀드 거대 기업 KKR 출신의 전 직원 Benjamin Forman이 2018년에 설립하였으며, 본사는 샌프란시스코에 있습니다. ParaFi Capital은 매우 저조한 프로필을 유지하고 있으며, 공식 웹사이트에는 간단한 텍스트 소개만 있을 뿐, 어떤 포트폴리오도 공개하지 않았습니다.

하지만 이 기관은 항상 미디어의 시선에 활발히 등장하고 있으며, 투자한 프로젝트는 Maker, Uniswap, Kyber Network, The Graph, AAVE, Lido Finance, Synthetix, 1inch, Zapper 등 40개 이상의 프로젝트를 포함하고 있으며, DEX, 대출, 파생상품, 자산 관리, 인프라 등 여러 분야를 아우릅니다. 2019년 말, ParaFi Capital이 관리하는 자산 규모는 약 2500만 달러였으며, 2020년 말에는 1억 달러를 초과했습니다.

블록체인 자산 관리 도구를 통해 우리는 ParaFi Capital이 블록체인에서 보유하고 있는 자산을 명확히 볼 수 있으며, 현재 총 가치는 7000만 달러를 초과합니다.

더 나아가, 우리는 이러한 지갑의 자산과 과거 거래의 기록도 볼 수 있습니다.

헝다 위기와 연준 소식의 영향으로 최근 Crypto 시장은 극심한 변동성을 보였으며, "곰 시장이 왔다"는 목소리가 다시 일고 있습니다. 기관과 암호화 거대 고래는 이미 도망쳤을까요?

우리는 ParaFi Capital의 최근 2주간 거래 기록을 살펴보았으며, AGLD의 단기 투기와 18일에 194만 개의 AAVE를 매도한 것을 제외하고는 뚜렷한 매도 행동을 발견하지 못했습니다. 또한, ParaFi Capital은 dYdX를 특히 좋아하며, 14일부터 최소 8번의 구매 행동을 시작했고, 최근 며칠간의 하락세에서도 지속적으로 매수하여 dYdX의 총 구매 수량이 60만 개를 초과하고, 자금은 거의 770만 달러에 달합니다. 현재 이 dYdX의 총 가치는 약 830만 달러입니다.

Nansen과 같은 전문 블록체인 분석 도구를 활용하고, 소셜 도구 및 전문 블록체인 미디어의 뉴스 정보를 결합하여 기관 및 고래의 지갑 주소를 교차 확인할 수 있습니다. 아래는 일부 기관 및 유명 인물의 지갑 주소입니다.

Vitalik Buterin：이더리움에 대한 사랑

Vitalik Buterin의 3개의 공개 지갑 주소의 총 자산은 약 9.6억 달러이며, 주로 ETH 자산입니다. Vitalik Buterin의 지갑은 2020년 8월에 50%의 SHIB(시바견 코인)를 수령했으며, 올해 5월에는 이들 토큰의 가치가 거의 100억 달러에 달했습니다. 이후 Vitalik Buterin은 이들 토큰의 대부분을 소각하고, 남은 부분 약 10억 달러를 인도 암호화 팬데믹 기금에 기부했습니다.

또한, Vitalik Buterin은 Uniswap, 눈사태 생태 프로젝트 Pangolin, ELK 및 BSC 생태 프로젝트 Pancakeswap에서 유동성을 제공하는 데 100만 달러의 자산을 사용했습니다.

손위청：일일 수익 500만

손위청의 지갑 순자산은 48억 달러에 달합니다. 총 자산은 70억 달러를 초과하며, 30억 달러는 Compound와 Liquity에서의 대출에서 나왔습니다. 상위 10대 보유 현황을 보면, 손위청은 후시장을 그리 긍정적으로 보지 않는 것 같으며, 45억 달러 이상의 USDC, TUSD, USDT, DAI, BUSD 등 스테이블코인 자산을 보유하고 있고, BTC와 ETH의 총 자산은 25억 달러에 불과합니다.

70억 달러 이상이 손위청에 의해 Aave, TrueFi, Ellipsis, Liquity, Compound, Pancakeswap, Alpaca Finance, Curve, Wault, SushiSwap에 "농사짓기" 위해 배분되어 있으며, 매일 70만 달러(약 460만 원)의 수익을 창출하고 있습니다.

Alameda

Alameda Research는 세계적으로 유명한 암호화 시장의 시장 조성자이자 투자 기관으로, DeFi 범죄 집단으로 불리며, 배후의 주인은 FTX의 창립자 SBF입니다. Alameda Research의 투자 범위에는 Solana, SushiSwap, Lido, Arbitrum 등 유명 프로젝트가 포함됩니다. 일부 DeFi 플레이어는 Alameda Research의 투자 포트폴리오에서 Coinbase나 Binance에 상장되지 않은 프로젝트를 찾아 투자 관찰 대상으로 삼는 것을 선호합니다.

Alameda Research는 무자비한 돈벌이 기계로, 시장 상황을 무시하고 Solana를 띄울 수도 있고, 반대로 Reef Finance를 매각할 수도 있습니다.

Nansen에서 표시한 두 개의 지갑 주소에 따르면, Alameda Research의 총 자산은 약 7억 달러입니다. 그중 스테이블코인 자산은 3.3억 달러이며, BTC와 ETH의 총 가치는 1.8억 달러입니다.

Alameda Research는 식성을 가리지 않으며, 이더리움, BSC, Polygon, Fantom, HECO, Avalanche 및 Arbitrum에서 모두 농사를 짓고 있으며, 이러한 농지는 매일 20만 달러의 수익을 창출합니다.

삼엽자본

삼엽자본은 또한 강력한 존재로, 0xMaki가 SushiSwap의 리더직을 사임한다는 소식이 전해진 직후, 삼엽자본은 약 2900만 달러의 SUSHI를 신속하게 청산했습니다. 돌아보면, 당시 청산 시점은 매우 정교하게 조정되어 주말의 대폭락을 완벽하게 피했습니다.

a16z

a16z 지갑의 총 자산은 거의 3000만 달러로, 거의 모두 MKR에서 기인합니다. 거래 기록에 따르면, 해당 주소의 운영 빈도는 매우 낮습니다.

인터넷에서 블록체인에 이르기까지, a16z는 거의 모든 시대의 변혁에서 리더십을 차지하고 있습니다. 그들이 투자한 Facebook, Twitter, Groupon, Skype 등의 기업은 이미 슈퍼 거대 기업으로 성장했으며, Coinbase, dYdX, Solana, OpenSea 등의 Crypto 스타 프로젝트는 왕권을 뽐내며 다음 시대의 조 단위 플랫폼이 될 가능성이 높습니다. a16z의 창립자 앤더슨의 유명한 말처럼 "소프트웨어가 세상을 삼키고 있다", crypto도 세상을 삼킬 것입니다. 올해 6월 24일, a16z는 다시 22억 달러의 기금을 모집하여 자산 관리 규모가 가장 큰 암호화 벤처 캐피탈 기관이 되었습니다.

Arca

Arca는 공개적으로 발표한 투자 사례가 많지 않지만, 지난해 DeFi Summer의 물결 속에서 Arca의 최고 투자 책임자 Jeff Dorman이 SUSHI가 저평가되었다는 트윗을 통해 이 투자 기관의 정확한 안목을 보여주었습니다. Arca는 한때 7.5%의 SUSHI 공급을 보유하고 있었으며, 모두 공개 시장에서 구매했습니다. 현재 Arca는 여전히 320만 개의 SUSHI를 보유하고 있으며, 총 가치는 거의 3200만 달러입니다.

CMS

CMS도 매우 활발하며, 지난 한 달 동안 Avalanche 재단, 블록체인 파생상품 플랫폼 dTrade, Solana 기반 개발 생태계 SolRazr, AMM 프로토콜 Cyclos, 알고리즘 스테이블코인 프로토콜 UXD Protocol 등 프로젝트에 참여했습니다.

CMS 지갑의 주요 자산은 dYdX로, 거의 1800만 개이며, 총 가치는 2200만 달러입니다.

멀티코인 캐피탈

멀티코인 캐피탈은 2017년에 설립된 이론 주도형 암호화 펀드입니다. 지난주, 멀티코인 캐피탈은 《DeFi 프로토콜이 가치를 포착하지 못하고, 위험 관리의 토큰이 더 가치 있다》에서 DeFi 토큰의 가치 포착 능력에 대해 다시 생각해 보았습니다.

멀티코인 캐피탈 지갑의 주요 자산은 PERP로, 125만 개이며, 총 가치는 1500만 달러입니다.

출처 링크：www.8btc.com