70장 사진으로 살펴보는 마지 형 황리청의 암호화폐 '십종죄'

작성자：zachxbt

편집: 파이몬, ForesightNews

황리청(Jeffrey Huang), 네티즌들에 의해 Machi Big Brother로 알려진 그는 전 미국 국적의 대만계 음악가이자 기술 기업가이다. 그는 2018년 Formosa Financial에서 22,000개의 ETH를 횡령하였고, 그 후 4년 동안 10개 이상의 실패한 발행 및 NFT 프로젝트를 연이어 출시하였다. 본문에서는 황리청이 암호화폐 분야에서의 여러 "블랙 히스토리"를 소개하며, Formosa 및 그의 후속 여러 프로젝트에 대한 개요와 다른 참여자들, 그리고 기타 사실적 근거를 다룬다.

지난 1년 동안 "Machi Big Brother"(또는 Jeff Huang)는 최대의 BAYC 보유자 중 한 명으로 NFT 분야에서 이미 널리 알려졌다. 그렇지만 그가 암호화폐 분야에서의 "블랙 히스토리"에 대해 아는 사람은 드물다……

배경

황리청(Jeffrey Huang), 또 다른 이름 "Michi Big Brother"는 대만에 거주하는 미국 국적의 대만 음악가이자 기술 기업가이다. 그는 1991년에 결성된 팝/랩 3인조 L.A. Boyz의 창립 멤버로 주목받기 시작했다. L.A. Boyz는 90년대 초부터 90년대 말까지 활동하며 13장의 앨범을 발매하였고, 아시아에서의 인지도가 높아져 결국 1997년에 해체되었다.

L.A. Boyz의 성공 이후, 황리청은 2003년에 힙합 그룹 MACHI를 결성하고 이를 통해 다시 한 번 돈을 벌 기회를 얻었다. 이후, 황리청과 친구들은 MACHI라는 다방면의 아시아 힙합/랩 레코드 회사를 설립하였고, 이는 워너 뮤직에 속하게 되었다. 결국, 황리청은 음악 산업에서 기술 분야로 전환하여 2015년에 17 Media(M17)를 설립하고 이후 아시아에서 가장 인기 있는 라이브 스트리밍 애플리케이션 중 하나로 성장하게 된다.

2017년, 황리청은 Mithril을 통해 암호화폐 분야에 진입하기 시작했으며, 이는 그가 "작물 수확 프로젝트"에 참여하게 된 시작점이기도 하다. 이러한 프로젝트의 팀원들은 직업 윤리에 문제가 있거나, 종종 가격을 인위적으로 올리고 판매하는 관행이 있었다. 후속 문서에서는 이러한 "작물 수확" 프로젝트에 대해 심층적으로 소개할 예정이다.

프로젝트 1: Mithril

2017년 말, 황리청은 탈중앙화된 소셜 미디어 플랫폼 Mithril을 설립하였으며, 이는 원주율 토큰 MITH를 통해 콘텐츠 제작자에게 직접 보상을 제공하는 것을 목표로 하였다. Mithril은 2018년 2월 21일에 비공식 토큰 판매를 진행하여 5,160만 달러(6만 ETH)를 모금하였으며, 이는 총 토큰 공급량의 30%에 해당한다. 이 비공식 판매 토큰의 70%는 2018년 2월 TGE에서 해제되었고, 나머지 30%는 향후 3개월 내에 해제될 계획이었다. 2018년 4월, Mithril은 중앙화 거래소 Bithumb에 상장되었다. 2018년 5월 토큰이 완전히 해제된 후, 유통 공급량의 89%인 MITH 토큰이 집중적으로 매도되었고, 이는 큰 매도 압박으로 이어져 가격 폭락을 초래하였다.

https://research.binance.com/en/projects/mithril

프로젝트 2: Formosa

2018년 초로 돌아가면, 황리청은 대만 정치인 George Hsieh, Czhang Lin, Ryan Terribilini와 협력하여 블록체인 회사를 위한 재무 관리 플랫폼 Formosa Financial을 설립하였다. 그리고 2021년 4월 마지막 주에 22,000 ETH에 달하는 엔젤 라운드 자금을 모집하였다. 이후 5월 31일, 또 다른 비공식 판매를 통해 22,000 ETH를 추가로 모집하였으며, 이는 총 토큰 공급량의 30%를 차지하였다. 두 차례의 자금 모집을 통해 총 2,300만 달러(44,000 ETH)를 모금하였으며, 유명 투자 기관으로는 Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril / 황리청 Huang(여기서 강조), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate 및 Block One이 포함된다.

주식 분배

Formosa 팀

팀은 투자자들에게 FMF가 최고 CEX 상장에 빠르게 진입하고 있다고 확신을 주었다.

"우리의 다음 단계는?

비공식 판매에서의 FMF 토큰은 모두 사용자에게 배분되었습니다. 현재 939개의 주소가 FMF 토큰을 보유하고 있으며, 이는 계속 증가하고 있습니다. 첫 번째 주요 거래소에 상장되기 전에 1,000개의 주소를 추가하는 것이 목표입니다.

앞으로 몇 주 동안, 우리의 목표는 다섯 개의 거래소에 상장되고, 우리의 제품 로드맵에 대해 더 자세히 알리는 것입니다."

------ 삭제된 미디어 기사에서 발췌

잠재적 투자자 백서의 발췌

바이낸스 상장 암시

Machi는 이후 이를 부인하였다

FMF는 2018년 6월 IDEX에 상장되었고, 상장 후 즉시 폭락하였다. 2018년 9월까지 중앙화 거래소(IDCM, UEX)에 상장되었다.

FMF의 IDEX 거래

또한, 17 Media는 2018년 6월 7일 뉴욕 증권 거래소에서 IPO를 진행할 예정이었으나, 투자자와의 정산 문제로 인해 설명되지 않은 채, 1억 1,500만 달러를 모금하는 계획이 실패한 후 IPO 시작이 연기되었다. ZachXBT는 익명을 요구한 정보원과 연락을 취해 이면의 비밀을 밝혀냈다: "M17의 거래 중단은 개인 법인으로서의 규제 제한이나 시티은행의 잘못된 운영과는 큰 관계가 없다. 실패의 원인은 M17이 감사 및 보고 요구를 충족하지 못했으며, 문턱 입찰 결함을 극복하지 못했기 때문이다. 이는 사람들이 이러한 비즈니스 모델에 적응할 수 없음을 의미한다."

상장 실패 후, 황리청은 페이스북에서 큰 좌절감을 표현하며 이번 IPO에 참여한 시티은행과 도이치은행을 비난하였다.

FMF ICO가 시작된 지 불과 3주 후, Formosa Financial의 이야기는 빠르게 나쁜 방향으로 흘러갔다 ------ 지갑에서 각각 11,000 ETH의 두 건의 인출이 발생하였다. 공동 창립자인 George Hsieh는 회사의 유일한 이사로서 자신의 지분을 비밀리에 매도하고 투자자들을 속였다.

2018년 6월 22일의 주식 매입 기록

https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a

그 후 George Hsieh, 황리청, Yalu Lin은 사임하였고, 공동 창립자인 Ryan Terribilini만이 CEO로 남고 Lorne Lantz가 CTO로 남았다.

https://www.breadcrumbs.app/reports/1163

이 그림은 2018년 6월 22일 황리청과 George가 각각 11,000 ETH를 인출하기 전, 엔젤 및 비공식 자금이 다중 서명으로 유입된 ETH의 상황을 보여준다.

2018년 6월 29일, George는 바이낸스 계좌로 10,500 ETH를 이체하였다. 현재 해당 바이낸스 계좌의 KYC 진위 여부는 불확실하다.

황리청의 11,000 ETH는 한 지갑에서 움직이지 않았으며, 6월 말과 7월 초에 각각 다른 바이낸스 계좌로 4,980, 1,997, 1,400, 500 및 103 ETH가 이체되었다. 2,000 ETH는 czhang.eth로, 20 ETH는 EOA 지갑으로 이체되었다.

위의 의문은 여전히 해결되지 않았다. 이러한 바이낸스 계좌와 지갑의 소속 문제에 대해, ETH 흐름을 다시 살펴보자:

1. 2018년 7월 26일부터 7월 29일 사이에 4,980 ETH가 이체되었다. 기록에 따르면, 이 바이낸스 계좌는 두 개의 출처에서 자주 자금을 받고 있다 ------ FTX와 littlebang.eth

a) OpenSea에서 littlebang.eth의 소유자를 찾으면 사용자 이름이 "Bun919tw"임을 알 수 있다.

b) 빠르게 구글링해보면 "bun919tw"는 실제로 Cream Finance의 핵심 엔지니어인 Bun Hsu임을 알 수 있으며, Cream은 황리청의 또 다른 프로젝트이다.

https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f

c) Bun Hsu의 트위터 프로필 사진은 BAYC #7066이며, 이는 machibigbrother.eth(황리청의 공개 지갑)가 그에게 선물한 것이다.

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066

d) Bun Hsu는 FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX 및 MIS/MIC 등 여러 황리청의 프로젝트에서 거래를 한 바 있다.

그렇다면 왜 Formosa Financial 팀에 속하지 않은 사람이 ICO 후 단 3주 만에 4,980개의 이더리움을 받고, 황리청의 프로젝트와 그 자신과 "금전적 거래"를 하고 있는 것일까?

2. 체인 기록에 따르면, 2018년 7월 11일에 이체된 2,000 ETH는 6월 22일 이전까지 Formosa Financial의 고문으로 재직했던 Czhang Lin(czhang.eth)으로 흐른다.

a) 2,000 ETH를 받은 3주 후, Czhang은 2018년 7월 22일 그의 형 Yalu Lin(Formosa COO)에게 150 ETH를 송금하였다.

유사한 질문이 있다. 왜 Formosa Financial의 고문과 COO가 프로젝트 자금의 수혜를 받는 것일까?

3. 2018년 7월 28일에 유출된 1,997 ETH에 대한 사항: 이 바이낸스 계좌의 유일한 수입원은 harrisonhuang.eth이며, 이 지갑은 Mithril의 엔지니어 부사장인 XY Finance 및 GalaXY Kats의 현 창립자 w9g.eth(윌슨 황)와 빈번한 상호작용이 있다.

윌슨이 해리슨에게 준 NFT

해리슨이 윌슨에게 MAYC를 선물함

a) 트위터에서 harrisonhuang.eth를 빠르게 검색하면, 그가 트위터에 자신의 ENS 주소를 게시하고 윌슨에게 답변한 내용을 통해 그의 트위터 계정을 추측할 수 있다.

해리슨은 Formosa Financial 백서나 웹사이트에서 팀원으로 공개되지 않았다. 여기서 다시 한 번 Formosa와 공개적으로 연결되지 않은 개인 계정이 프로젝트 자금을 수혜받는 상황이 발생하였다.

황리청으로부터 자금을 받은 나머지 바이낸스 계좌는 정체 상태이다: 이 계좌들은 최근 다른 외부 또는 개인 주소와의 상호작용이 없으며, 거래는 CEX 간의 이동에 불과하다.

2018년 7월 26일, 황리청과 Mithril은 바이낸스의 월간 커뮤니티 코인 투표를 속이려다 발각되었다. "Lucky"라는 사용자에 의해 발견된 증거에 따르면, Mithril은 80,000장 이상의 투표를 받았으며, 이 투표는 기본적으로 두세 개의 주소에서 모두 발생하였다. 커뮤니티 코인 투표의 원칙은 1 BNB가 1표에 해당하며, 각 계좌의 최대 투표 수는 500 BNB이므로, 한 투표자가 500 BNB를 보유하면 최대 500표를 얻을 수 있다. 그러나 바이낸스는 규칙에서 가짜 계좌를 생성하는 것은 대규모 BNB 배포와 동일하며, 위반자는 경쟁 자격을 잃게 된다고 명시하였다.

황리청은 당시 Formosa ICO와 동일한 주소를 사용하고 있었으며, 이 주소는 Mithril과 밀접하게 관련되어 있었고 860만 달러의 MITH를 보유하고 있었다. 아래 그림은 당시 대량의 BNB 이체 계좌가 가장 큰 Mithril 고래 지갑으로부터 수수료를 받았음을 보여준다.

https://www.breadcrumbs.app/reports/1994

더욱 놀라운 것은 투표를 속이기 위해 사용된 대량의 BNB 이체 기록이 바로 해리슨이 1,980 ETH를 받은 날과 겹친다는 것이다. 이 돈은 사실 투표 전 1시간도 안 되어 그의 바이낸스 계좌에 입금되었다.

체인 거래를 확인할 때, 500 미만의 양으로 다른 바이낸스 계좌에 분배된 더 많은 BNB가 있으며, 이 타임라인은 FMF 자금이 도난당한 것과 일치한다.

1a) 7월 28일 오전 3:25, Bun Hsu의 바이낸스 계좌가 2,000 ETH를 이체받았다.

1b) 7월 28일 오전 4:43(UTC 시간), 바이낸스 계좌에서 43.8k BNB가 이체되었다(추정상 Bun이 한 것).

2a) 해리슨 황의 바이낸스 계좌는 7월 28일 오전 7:08에 1,994 ETH를 입금받았다.

2b) 7월 28일 오전 7:28, 바이낸스 계좌에서 30k BNB가 인출되었다.

결론적으로, 이러한 주소와 황리청 Huang 및 Mithril을 연결하면, 아마도 Formosa Financial의 대규모 자금의 최종 목적지가 될 것이다.

Mithril이 "투표를 이겼다"

POLY가 바이낸스의 "청소" 후 승리

다시 강조하자면, 아마도 이것이 Formosa가 자금을 모금한 목적일 것이다.

2018년 가을, 황리청, Czhang 및 다른 주요 FMF 팀원들과의 관계가 점점 멀어지고, 아무도 적절한 설명이나 프로젝트 업데이트를 제공하지 않자 투자자들은 뭔가 잘못되었다고 의심하기 시작했다. FMF는 계속해서 폭락하였고, 주요 팀원들의 갑작스러운 포기는 이 프로젝트를 더욱 곤경에 빠뜨렸다.

IDCM에서의 미친 세탁 거래 기록

프로젝트 3: Machi X

2018년 10월, 황리청과 Leo Cheng은 지식 재산 사회 시장 Machi X를 출시하였으나, 이전 프로젝트 Mithril의 성과와 Formosa 사건으로 인해 그의 평판이 크게 하락하여 Machi X는 자금을 확보하기 어려웠다.

Formosa 사건이 발생한 지 1년이 지나서야 투자자들은 그들의 자금이 도대체 어떤 과정을 겪었는지 알게 되었다. 2019년 8월 12일, Formosa 투자자들은 내부 문서가 포함된 익명의 이메일을 받았으며, 이 이메일은 2018년 ICO 종료 후 단 3주 만에 22,000/44,000 ETH가 Formosa Financial ICO 비공식 판매 지갑에서 도난당했다고 주장하였다. 이메일에는 이를 증명하는 다양한 내부 문서가 첨부되어 있었다.

2019년에 유출된 이 오디오에서 Formosa의 전 CEO인 Ryan Terribilini는 황리청과 George가 자금을 유용한 것과 후속 여러 사건에 대한 자신의 의견을 공유하였다.

당시 황리청과 George에 대해 법적 조치를 취하지 않은 이유에 대해, 이 프로젝트에 투자한 여러 벤처 캐피탈 회사와 엔젤 투자자들은 황리청과 George가 대만에서 상당한 인물이며, 사건이 여러 사법 관할권에서 발생했기 때문에 투자자들이 간단히 이 사건을 처리하여 불필요한 문제를 피하기로 합의했다고 답변하였다.

프로젝트 4: Cream Finance

2020년, 암호화폐 시장이 다시 뜨거워지기 시작했다. 황리청은 탈중앙화된 P2P 대출 플랫폼 Compound Finance를 분해하고, 2020년 7월 초에 Leo Cheng과 함께 Cream Finance를 설립하였다. Bun Hsu, Jeremy Yang, Stanley Yang은 Cream의 개발 팀원이다. 현재까지 Cream Finance는 부주의로 인해 1억 9,200만 달러 이상이 탈취당한 세 번의 해킹을 당했다.

번역자 주: 원문에서 이 부분이 누락되었거나 삭제되었습니다(프로젝트 5)

프로젝트 6: Swag Finance

Swag Finance는 Machi가 설립한 성인 웹사이트이다. 2020년 10월 초에 거버넌스 토큰을 출시하였다. Swag가 Cream Finance의 담보로 조용히 상장되었을 때, 상장 투명성 부족에 대한 논란이 트위터에서 크게 일어났으며, 해당 토큰은 몇 주 안에 "재배에서 버려짐"의 전 과정을 겪고 결국 Cream에서 퇴출되었다.

https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd

토큰 출시 후 한 달 반 만에 Swag는 Cream에서 퇴출되었다.

프로젝트 7: Mith Cash

2020년 12월 30일, 황리청과 Mithril은 새로운 프로젝트로 돌아왔다. Mith Cash는 Basis Cash 프로토콜(알고리즘 스테이블코인)의 한 분파이다. 출시 후 불과 며칠 만에 Mith Cash의 TVL은 10억 달러로 증가하였으나, 투자자들이 보상을 교환하면서 급속히 붕괴되었다. Mith Cash는 결국 Basis Cash와 같은 운명을 맞이하였다. 황리청의 다른 프로젝트와 마찬가지로, 이 프로젝트 팀도 소위 "익명"으로 구성되어 있으며, 황리청은 외부에 "그저 자문"이라고 주장하였다.

https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/

프로젝트 8: Typhoon Cash

Mith Cash가 붕괴된 지 얼마 지나지 않아, Machi는 Typhoon Cash(토네이도 캐시의 분파)로 다시 돌아왔다. 팀은 "비밀 부대"가 있다고 주장하였으나, 황리청과 그의 친구들이 이 팀의 배후 조종자라는 것은 모두가 알고 있는 사실인 듯하다. 출시 발표의 여러 징후로 보아 이 프로젝트는 "작물 수확"이라고 불리기에도 부족한 수준이었다 ------ 누구나 익명 풀에 투자하고 익명을 유지할 수 있지만, 보상을 받기 위해서는 익명 풀에 투자해야 한다. 이는 보상을 받기 위해 보상 예치금이 공개되어야 함을 의미하며, 이러한 논리는 익명 코인의 개념을 무의미하게 만든다. 이 프로젝트는 시작된 지 몇 주 만에 포기되었고, 결국 남은 것은 텔레그램과 디스코드 채널의 직원들에게 남겨졌다.

Rewkang은 텔레그램의 상위 5명 중 한 명이다.

Typhoon Cash의 취약점은 Avner에 의해 공개되었으며, Nick이 이를 검증하였다.

예를 들어:

https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233

인출 주소는 "수신자" 아래에 있음

두 번째 주소는 스테이킹을 해제하고 퇴출됨

2021년 2월 이후, 디스코드, 텔레그램 또는 트위터에서 더 이상 사기성 업데이트 정보가 게시되지 않았다.

프로젝트 9: Mud Games

2021년 8월 말, 체인에서 랜덤 게임 자산 Loot for Adventurers가 갑자기 유행하자, 기민한 Machi가 자신의 버전인 Heroes of Evermore를 즉시 출시하였고, 이는 "익명 팀"에게 533.92 ETH의 이익을 안겼다. Loot와는 달리, Heroes of Evermore는 무작위로 생성되지 않았으며, 팀원들은 이미 소유자들에게 비밀리에 가장 희귀한 NFT를 발행하였다.

팀원인 황리청과 penguin은 2호와 3호를 발행하였다.

프로젝트 10: Squid DAO

2021년 10월, 또 다른 "익명 팀"이 OHM/Nouns DAO의 복제품인 Squid DAO를 설립하였다. MachiBigBrother.eth는 초기 보유자 중 한 명이었으며, 2022년 1월, 이 프로젝트는 Machi의 지시에 따라 중단되었다.

https://vote.squid.xyz/#/

현재 Machi는 X, XY 금융 및 최근 그의 최신 작품인 Ape Finance로 전환하였다.

XY Finance의 팀과 자문

X 자문

Ape Finance

황리청의 여러 프로젝트에서 항상 등장하는 키워드는 다음과 같다: 익명 팀, 복제 프로젝트, FTX 자금 지원의 새로운 지갑, 그리고 짧은 생명 주기. 각 프로젝트의 참여자도 마찬가지로 동일하다: 윌슨, 레오, 황리청. 그리고 Andrew Kang과 같은 VC가 왜 이 사건을 무시하는지에 대해 그는 이렇게 말했다:

심지어 Cream Finance가 거의 죽어가는 2월에도 Andrew는 다시 한 번 황리청을 도왔다. 돈과 관련된 문제에서, 자신의 행동이 타인에게 경제적으로 중대한 손실을 초래하는 것을 무시하는 것은 정말 슬프며, 10개 이상의 비합리적인 프로젝트를 출시하는 것을 도와주는 것도 그렇고, 22,000 ETH를 유용하는 것도 마찬가지이다.

pleasrDAO 텔레그램의 메시지

잘못된 행동이 공개된 후, 황리청은 대만에 미친 악영향에 대해 목소리를 냈지만, 그와 그의 "익명 팀"은 여전히 대만과 암호 공간에 수치를 안기고 있다. 언젠가 황리청의 프로젝트로 인해 손해를 본 모든 사람들이 정의의 심판을 받을 수 있기를 바란다.