브라질의 한 암호화폐 사기 범죄 조직이 조사 중이며, 관련 금액은 거의 8억 달러에 달합니다

체인캡처 메시지, 브라질 연방 경찰, 미국 국토안보수사국(HSI) 및 여러 법 집행 파트너가 브라질 쿠리치바에 위치한 다국적 암호화폐 사기 조직에 대한 조사를 공동으로 진행하고 있으며, 브라질 연방 경찰은 해당 조직에 대해 20건의 수색 및 압수 영장을 집행했습니다. 이들은 국제 자금 세탁, 범죄 기업 운영, 사기 및 국가 금융 시스템에 대한 범죄를 포함한 위법 행위를 저질렀습니다.

2022년 1월, 이 다국적 범죄 조직의 수장이 미국에서 브라질로 이주한 후, 브라질 브라질리아에 있는 미국 대사관의 HSI 요원이 브라질 연방 경찰에 두 나라의 조사 작업을 조율해 줄 것을 요청했습니다. 브라질 당국이 이후 진행한 조사에서는 브라질에서 유사한 범죄 활동이 진행되고 있으며, 브라질 은행 시스템을 통해 약 400억 브라질 레알(8억 달러)이 이동한 것으로 추정되었습니다.

이 조직은 10개국 이상의 투자자들을 속여 그들이 완전한 기능을 갖춘 암호화폐 관련 금융 상품을 개발했다고 주장했지만, 실제로는 사기성 파트너십과 라이센스를 홍보하여 피해자들로 하여금 수백만 달러를 속이기 위해 사용한 혐의를 받고 있습니다. (출처 링크)