로이터 통신: 2018년 이후 미국 법무부는 바이낸스를 조사하고 있지만 내부의 이견으로 인해 진전이 정체되고 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터는 네 명의 익명의 소식통을 인용하여 2018년 이후 미국 법무부가 글로벌 바이낸스를 조사하고 있지만, 부서 내부의 의견 차이로 인해 조사 결론이 지연되고 있다고 보도했습니다. 이번 조사는 바이낸스가 미국의 자금세탁 방지 법률과 제재를 준수했는지 여부와 관련이 있으며, 범죄자들이 바이낸스를 이용해 불법적으로 자금을 이전했다는 보도가 나온 후 진행되었습니다.
이 조사는 세 개의 서로 다른 법무부 사무소와 관련이 있습니다: 자금세탁 및 자산 회수 과 (MLARS), 미국 워싱턴 서부 지검, 그리고 국가 암호화폐 단속 팀. 바이낸스의 변호사는 미국 법무부와 가능한 유죄 거래에 대해 논의했으며, 미국 당국은 바이낸스와 CEO 자오창펑을 포함한 고위 경영진에 대해 기소, 합의 협상, 또는 아무 조치도 취하지 않고 사건을 종결하는 세 가지 가능한 행동을 취할 수 있습니다.

두 명의 비밀 소식통은 로이터에 미국 법무부의 일부 사람들이 기존 증거를 적극적으로 활용하여 바이낸스 고위 경영진에 대해 개인 형사 고발을 제기하려고 하고 있으며, 다른 사람들은 먼저 더 많은 증거를 수집해야 한다고 주장하고 있다고 전했습니다.（로이터）