불가리아 검찰은 Nexo 관련 조사에 정치적 동기가 없다고 부인하며 독립 감사인이 검사를 진행할 것이라고 밝혔다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 불가리아 최고검찰청 대변인 시이카 밀레바는 암호화 대출 플랫폼 Nexo에 대한 조사 뒤에 정치적 동기가 없다고 부인했습니다. 그녀는 "이 기관들에 대한 조사가 전국적인 운동이 되었다"고 말하며, 이 사건은 이른바 "사이버 공간 현대 범죄"와 관련이 있으며, 조사는 몇 달 동안 진행되었고 국제 파트너와 함께 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 또한, 그녀는 독립적인 국제 감사인이 Nexo의 활동을 검사할 것이라고 전했습니다.

보도에 따르면, 1월 12일 불가리아 경찰은 Nexo의 사무실을 급습하여 Nexo가 자금 세탁 및 세금 범죄와 관련하여 미국 및 영국 동료들과 조사를 조율할 것이라고 밝혔습니다. Nexo 직원 4명이 자금 세탁, 세금 범죄, 컴퓨터 사기 및 무면허 은행업으로 기소되었습니다. 두 명은 약 55만 달러의 보석금으로 석방되었습니다. 나머지 두 명은 불가리아에서 아직 발견되지 않았으며 국제 수배자로 발표되었습니다.（cointelegraph）