블룸버그: 미국 법무부가 실버게이트의 FTX 계좌 처리 행위를 조사하고 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신이 인용한 소식통의 말에 따르면, 미국 법무부 반사기 부서가 암호화 은행 Silvergate가 FTX의 계좌를 처리한 행위를 조사하기 시작했습니다. 보도에 따르면, 사기 조사 초점은 FTX가 사용자 자금을 포함한 예금을 Alameda 계좌에 입금할 수 있도록 허용한 잠재적 범죄 행위입니다. Silvergate는 오랫동안 FTX의 달러 예금에 대해 이러한 전환을 제공해왔습니다.

또한, 법무부의 사기 조사 발표 이후, 2일 개장 후 거래 시간에 Silvergate 주가는 21% 하락했습니다. 스테이트 스트리트(State Street)가 암호화 친화적 은행 Silvergate의 9.3% 지분을 보유하고 있다고 발표한 후, 해당 회사는 정상 거래 시간에 38% 상승했습니다.

이전에 보도된 바에 따르면, 1월 31일 미국 양당 상원의원 그룹이 암호화 은행 Silvergate Capital (SI)에 대해 FTX의 고객 자금 남용 혐의에 대한 이해를 설명할 수 있는 더 많은 세부 정보를 제공할 것을 촉구하고 있습니다.（출처 링크）