CNBC는 바이낸스 직원 및 자원봉사자가 사용자에게 KYC 제한을 피하도록 안내했다고 보도했으며, 바이낸스는 위반자에 대해 조치를 취할 것이라고 응답했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC는 바이낸스가 관리하고 운영하는 Discord 서버와 Telegram 그룹에서 수백 개의 메시지를 확인했습니다. 바이낸스 직원 또는 바이낸스 교육을 받은 자원봉사자(일명 "천사")의 계정이 이러한 그룹에서 바이낸스의 KYC, 등록 및 인증 시스템을 우회하는 데 사용할 수 있는 기술을 공유했습니다.
직원과 자원봉사자가 공유한 일부 기술은 은행 문서를 위조하거나 허위 주소를 제공하는 것과 관련이 있습니다. 다른 기술은 바이낸스 시스템에 대한 간단한 조작을 포함합니다. 직원, 자원봉사자 및 고객은 바이낸스의 직불 카드를 얻기 위해 거주지를 위조하는 방법을 보여주는 비디오 가이드와 문서도 공유했습니다. 이는 그들의 바이낸스 암호화폐를 전통적인 수표 계좌로 효과적으로 전환할 수 있게 합니다. 고객과 공유된 기술은 바이낸스의 자금 세탁 방지 작업의 효과성에 의문을 제기합니다.

바이낸스 대변인은 이에 대해 다음과 같이 말했습니다: "우리는 내부 정책을 위반할 가능성이 있는 직원에 대해 조치를 취했습니다. 여기에는 잘못된 요청이나 허용되지 않거나 우리의 기준에 부합하지 않는 제안을 하는 것이 포함됩니다. 우리는 모든 사용자가 거주 국가 및 기타 개인 신원 정보를 제공하여 KYC를 통과하도록 요구하는 엄격한 정책을 가지고 있습니다. 바이낸스 직원은 사용자가 현지 법률 및 규제 정책을 우회하도록 제안하거나 지원하는 것이 명확히 금지되어 있으며, 이러한 정책을 위반할 경우 즉시 해고되거나 감사 대상이 됩니다."（출처 링크）