영국 가상 자산 서비스 제공업체는 9월 1일부터 FATF 여행 규정을 준수해야 합니다

ChainCatcher 메시지, 영국 금융행위감독청(FCA)은 영국 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 9월 1일부터 FATF 여행 규칙을 준수하여 국내 및 관할권 간 거래에 대한 정보를 수집, 검증 및 공유할 것을 요구했습니다.

FCA는 또한 영국 암호화폐 회사가 다른 관할권에서 여행 규칙의 시행 상황을 정기적으로 검토하고 필요에 따라 비즈니스 프로세스를 조정할 것을 요구했습니다. 여행 규칙이 없는 관할권으로 암호화폐를 전송할 때 필요한 정보를 얻을 수 없는 경우, 암호 자산 기업은 여전히 자금세탁 방지 규정(MLR)의 요구 사항에 따라 정보를 수집하고 검증해야 하며, 암호 자산 전송을 수행하기 전에 해당 정보를 저장해야 합니다.

이 여행 규칙은 암호 자산 전송의 투명성을 높이고, 암호 자산 기업이 의심스러운 거래를 감지하고 효과적인 제재 심사를 수행하는 데 도움을 줌으로써 글로벌 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 작업을 추진하는 것을 목표로 하고 있습니다.