암호화폐 거래소 Hanbitco가 이상 거래 활동으로 인해 한국 FIU로부터 약 143만 달러의 벌금을 부과받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경제 신문 보도에 의하면, 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 산하 금융 정보 기관(FIU)은 한국 암호화폐 거래소 Hanbitco에서 교차 거래 등 비정상 거래 활동이 빈번하게 발생하고 있다고 보고했습니다. 10월 13일, FIU는 "고객 확인 및 거래 제한 의무 위반"과 "가상 자산 이전 시 정보 제공 의무 위반"을 이유로 Hanbitco에 19.42억 원(약 143만 달러)의 벌금을 부과하고 "기관 경고"를 내렸습니다.

FIU는 "Hanbitco는 의심스러운 거래 인출 규칙의 유효성을 정기적으로 검증하고 유효성이 낮은 규칙의 임계값을 조정하는 등 유효한 시스템을 구축하고 정기적으로 점검해야 한다"고 밝혔습니다.