유럽은행관리청은 암호화폐 회사에 대한 반자금세탁 조치를 확대했습니다

ChainCatcher 메시지, 유럽연합의 은행 규제 기관인 유럽은행관리국(EBA)은 오늘 자금세탁(ML) 및 테러자금조달(TF) 위험 요소 가이드를 암호 자산 서비스 제공업체(CASPs)로 확대했습니다. 새로운 가이드는 CASPs가 고려해야 할 ML/TF 위험 요소와 완화 조치를 강조합니다.

전해진 바에 따르면, 이 개정안은 CASPs가 이러한 위험을 식별하는 데 도움을 주기 위해 마련되었으며, 고객, 제품, 제공 채널 및 지리적 위치로 인해 CASPs가 직면할 수 있는 높은 또는 낮은 ML/TF 위험을 나타낼 수 있는 다양한 요소의 비포괄적인 목록을 제공합니다.

이러한 위험 요소를 기반으로 CASPs는 고객군에 대한 이해를 발전시키고, 비즈니스 또는 활동 중 ML/TF의 영향을 가장 많이 받을 수 있는 부분을 식별할 수 있습니다. 가이드는 또한 CASPs가 블록체인 분석 도구를 사용하는 것을 포함하여 완화 조치를 조정하는 방법을 설명합니다.

유럽연합은 지난해 디지털 자산 이전에 관한 법률과 그 이정표가 된 암호 자산 시장(MiCA) 규제 계획을 통과시켰습니다.