베네수엘라, 등록되지 않은 석유 판매와 관련된 암호화폐 세탁 사건 공개, Kraken 등 거래소 포함

ChainCatcher 메시지, 베네수엘라 총검사 Tarek William Saab가 암호화폐 세탁 사건과 관련된 두 번째 구금 작전을 발표했습니다. 이 사건은 다양한 통화와 암호화폐로 지급된 미등록 석유 판매 행위에서 비롯되었습니다.

국영 석유 회사 PDVSA의 전 사장 Tareck El Aissami, 전 경제부 장관 Simon Alejandro Zerpa 및 기업가 Samark Lopez가 체포되었습니다. 이들은 Kraken과 같은 거래소를 통해 자금을 세탁하고 암호화폐 채굴장에 투자한 혐의를 받고 있습니다.