전 BTC-e 운영자 알렉산더 비닉이 공모 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 전 BTC-e 운영자 중 한 명인 Alexander Vinnik이 금요일 공모 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 법무부는 Vinnik이 2011년부터 2017년까지 BTC-e의 운영자였으며, 이 거래소는 이 기간 동안 100만 명 이상의 사용자를 처리하고 900억 달러 이상의 거래량을 기록했다고 밝혔습니다.
BTC-e는 이미 폐쇄된 암호화폐 거래소 Mt.Gox의 해킹 공격과 관련이 있으며, 30만 비트코인의 자금 세탁에 관여했습니다. BTC-e는 2017년 7월에 폐쇄되었으며, 그와 동시에 Vinnik이 처음으로 체포되었습니다.

법무부는 BTC-e가 미국에서 통화 서비스 회사로 등록되지 않았으며, KYC 또는 자금 세탁 방지 규정을 시행하지 않았고, 고객 데이터를 수집하지 않았다고 덧붙였습니다. 또한, Vinnik은 BTC-e의 법정 통화 환전을 처리하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 사용했습니다.

보도 자료에 따르면, 해당 거래소는 랜섬웨어 공격, 해킹 공격 및 기타 계획을 포함한 범죄 활동에서 자금을 확보했으며, Vinnik은 약 1억 2100만 달러의 손실에 대해 직접적인 책임이 있다고 합니다.