BitMEX는 효과적으로 자금세탁 방지 계획을 시행하지 않아 은행 비밀법을 위반한 것을 인정했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부의 공식 성명에 따라 암호화폐 거래소 및 파생상품 거래소 BitMEX는 수요일에 은행 비밀법을 위반한 사실을 인정했으며, BitMEX는 고의로 충분한 자금세탁 방지 계획을 수립, 시행 및 유지하지 못했다고 밝혔습니다. 이 법은 최대 5년의 징역형과 벌금을 부과할 수 있으며, 이 사건은 미국 지방법원 판사 John G. Koeltl에게 회부되었습니다.

미국 검사 Damian Williams는 "BitMEX의 창립자이자 오랜 직원이 2022년 연방 법원에서 인정한 바와 같이, 이 회사는 미국에서 운영될 때 연방 법률이 요구하는 어떤 의미 있는 자금세탁 방지 계획도 없었습니다. 따라서 BitMEX는 대규모 자금세탁 및 제재 회피 계획의 도구가 되어 금융 시스템의 무결성에 심각한 위협을 초래했습니다."라고 말했습니다.