“유학” 회사가 USDT를 이용해 800만 위안 이상을 세탁하고 9명의 용의자가 체포되었다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《칭다오 만보》 보도에 의하면, 칭다오 경찰은 최근 가상 화폐 USDT를 이용한 자금 세탁 사건을 처리하였으며, 9명의 용의자를 체포하고, 사건에 연루된 자금은 800만 위안을 초과합니다.

이 사건은 올해 2월 자오주 시 공안국의 한 작전에서 시작되었으며, 경찰은 전기통신 사기 용의자 쉐모를 체포하는 과정에서 그가 다른 사람을 도와 "유학" 회사를 등록하고 법인 계좌를 통해 자금 세탁 활동을 하고 있음을 발견했습니다. 추가 조사 결과, 쉐모의 "협력자" 콩모는 다른 용의자들과 함께 사업자 등록증을 구매하여 법인 계좌를 개설하고, 불법 수익을 USDT로 전환한 후 상급자에게 반환했습니다.

현재 9명의 용의자는 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 곧 기소 심사 단계에 들어갈 예정입니다. 경찰은 대중에게 개인 신원 정보나 법인 계좌를 절대 빌려주지 말 것을 당부하며, 이를 통해 불법 범죄에 사용될 수 있음을 경고합니다.