ChainCatcher 메시지

인민정치협상회의 웹사이트에 따르면, 중신사(中新社)는 대만 언론의 보도를 인용하여 타이중의 한 리(李) 성 부부가 여러 도박 그룹을 위해 돈세탁을 한 혐의로, 사건 금액이 16억 대만 달러를 초과한다고 보도했습니다. 이 사건은 최근 돈세탁 등의 혐의로 기소되었습니다.

경찰은 지난해 9월 광고 회사를 가장한 도박 기계실을 적발하고, 분석을 통해 압수된 증거물에서 30세의 리(李) 성 남성과 그의 아내가 약 7개의 도박 그룹을 위해 돈세탁을 한 혐의가 있다고 밝혔습니다. 1년 넘는 기간 동안, 돈세탁 수법은 "고수익, 쉬운 일, 경험 불필요"라는 명목으로 20세 정도의 구성원을 모집하였고, 분산하여 은신하며 일상적으로 통신 소프트웨어를 통해 돈세탁을 진행하여 수사 단절점을 만들었으며, 가상 화폐를 이용해 불법 수익을 신속하게 이전했습니다.

경찰은 현재 "조직 범죄 방지 조례" 및 도박 등의 혐의로 리(李) 씨 부부를 타이중 지방 검찰청에 송치하였으며, 리 씨 부부 소유의 주택 등 재산을 압수하여 총 7320만 대만 달러 이상의 불법 수익을 압수했다고 밝혔습니다.