ChainCatcher 메시지

동망 보도에 따르면, 홍콩 법 집행 기관은 이전에 받은 제보와 분석을 바탕으로 이달에 코드명 '미가', '흑뇌', '유협'의 반자금세탁 작전을 시작하여 3개의 자금세탁 그룹을 적발하고 27명을 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 총 3억 홍콩 달러를 초과합니다.

조사 경찰관은 올해 3월 홍콩 법 집행 기관이 싱가포르 당국으로부터 조사 요청을 받았으며, 그곳에서 발생한 30건 이상의 사기 사건 중 약 3,000만 홍콩 달러의 사기 자금이 여러 번의 송금을 거쳐 홍콩의 페이퍼 계좌로 유입되었다고 밝혔습니다. 조사 경찰관은 특정 그룹이 수사를 피하기 위해 많은 계좌를 이용해 송금하고 여러 차례 현금 인출을 하여 현지 가상 자산 거래 플랫폼에서 가상 화폐를 구매했다고 지적했습니다. 홍콩 경찰은 또한 올해 상반기 동안 법 집행 기관이 자금세탁 관련 범죄로 5,693명을 체포했으며, 이는 지난해 같은 기간에 비해 40% 증가한 수치라고 밝혔습니다. 그 중 4,465명은 페이퍼 계좌 소유자로, 체포된 인원의 78%를 차지합니다.