나이지리아가 4명과 여러 회사를 고소하며 불법 암호화 거래 및 자금 세탁 혐의를 제기했다

ChainCatcher 메시지, 나이지리아 정부는 4명의 개인과 여러 회사에 대해 형사 소송을 제기하였으며, 이들이 은행 면허 없이 불법적으로 암호화 거래를 진행하였다고 주장하고 있습니다. 여기에는 USDT를 나이라로 환전하는 행위가 포함됩니다.

이 4명의 피고는 각각 Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley, Chukwuebuka F. Ogumba입니다. 그들은 《은행 및 기타 금융 기관 법》과 《외환 법》을 위반한 혐의를 받고 있습니다.

이 사건은 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 나이라 환율 조작 및 가상 암호화폐 거래 플랫폼을 통한 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작하면서 발생하였습니다.

이전 소식에서 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)는 법원의 승인을 받아 암호화폐 사용자 은행 계좌에 입금된 33만 달러(5.486억 신싱)의 의심스러운 자금을 동결하였습니다.