미국 규제 기관이 Block과 Cash에 8000만 달러의 벌금을 부과했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CSBS 보도에 의거하여 공식 발표에 따르면, 미국 48개 주의 금융 규제 기관의 협조 하에 Block, Inc.는 은행 비밀법(BSA) 및 자금 세탁 방지(AML) 법률 위반에 대해 8000만 달러의 벌금을 지불하고 시정 조치를 취하기로 했습니다. 이러한 법률은 금융 시스템이 불법적으로 사용되는 것을 방지합니다.

전해진 바에 따르면, 5000만 명 이상의 소비자가 Block의 모바일 결제 서비스인 Cash App을 사용하여 소비, 송금, 저장 및 투자하고 있습니다. 이번 주에 서명된 주 간 합의서에 따라 Block은 주 정부 기관에 벌금을 지불하고, 독립 자문을 고용하여 BSA/AML 프로그램의 포괄성과 효과성을 검토하며, 9개월 이내에 각 주에 보고서를 제출하기로 합의했습니다. 보고서 제출 후, Block은 검토에서 발견된 모든 결함을 수정할 수 있는 12개월의 시간을 갖게 됩니다.