국제 암호화폐 공급업체가 공모하여 자금세탁을 한 혐의로 미국 법무부에 의해 121개월의 징역형을 선고받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 인도 국민 Anurag Pramod Murarka가 공모하여 자금 세탁을 한 혐의로 121개월의 징역형을 선고받았습니다. 현재 30세인 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 별명으로 운영되는 국제 가상 화폐 공급업체입니다. 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 Murarka는 다크 웹 시장에서 자신의 자금 세탁 서비스를 홍보했습니다.

고객은 암호화된 메시지를 통해 환율을 협상한 후, 암호 화폐를 지정된 주소로 전송합니다. Murarka는 이후 인도 하와라 작전을 통해 현금을 미국의 직원에게 전달하며, 직원은 현금을 책이나 봉투에 숨겨 고객에게 다시 보냅니다.

Murarka는 서비스 요금을 받고 일부 금액으로 직원에게 뇌물을 주었습니다. 그는 고객이 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있음을 알고 있었으며, 그의 자금 세탁은 2000만 달러를 초과하여 범죄 활동에 편의를 제공했습니다.