잭 도르시가 이끄는 블록(Block)이 반자금세탁 위반으로 뉴욕 규제 기관과 4천만 달러의 합의에 도달했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Jack Dorsey의 결제 회사 Block, Inc.가 자금 세탁 방지 결함으로 인해 뉴욕주 금융 규제 기관과 4000만 달러의 합의에 도달했습니다.

뉴욕주 금융 서비스국이 목요일 발표한 동의서에 따르면, 조사 결과 이 회사는 Cash App을 통해 비트코인 서비스를 제공할 때 자금 세탁 방지 프로그램이 "사업 규모와 복잡성에서 오는 중대한 위험을 충분히 고려하지 못했다"고 밝혔습니다.

규제 기관은 Block에 세 가지 주요 결함이 있다고 지적했습니다: 위험 기반 자금 세탁 방지 관리 조치 부족, 고객 실사 부족, 그리고 고위험 비트코인 거래에 대한 느슨한 처리로 인해 대량의 익명 거래가 검토되지 않았습니다. 이는 Block이 올해 자금 세탁 문제로 인해 두 번째로 합의금을 지급한 사례입니다. 올해 1월, 이 회사는 48개 주의 금융 규제 기관에 8000만 달러를 지급했습니다.

Block 대변인은 이번 합의가 모든 주 차원의 송금 라이센스 관련 사항을 해결했음을 나타내며, 회사가 조사 결과를 인정하지는 않았지만 Cash App의 준법 시스템을 개선하기 위해 많은 자원을 투입했다고 강조했습니다. 계약에 따라 Block은 독립 감독관을 고용하여 시정 조치를 이행해야 합니다.