ZachXBT：WhiteRock Finance 또는 Zkasino 사기 사건의 구성원과 관련이 있음

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZachXBT가 경고 글을 게시했으며, Zkasino의 3000만 달러 탈퇴 사기의 팀원 중 최소 한 명이 WhiteRock Finance 프로젝트와 관련이 있는 것으로 보입니다. 이는 체인 상 거래가 이 두 프로젝트와 개인 이메일 주소를 연결하고 있기 때문입니다. Zkasino는 커뮤니티를 통해 3000만 달러 이상을 사전 판매로 모금했지만, 프로젝트는 로드맵에 따라 개발되지 않았고, 자금이 유용된 것으로 보입니다. 이로 인해 2024년 4월 말 네덜란드 FIOD가 Elham Nourzai를 체포하고 그의 자산을 압수했습니다. 그와 함께 기소된 Ildar Ilham과 Lior Ben Zakan은 당시 중동에 거주하고 있었습니다.

2024년 말, Elham이 석방되었고, Zkasino의 자금은 체인 간 점프를 통해 서서히 세탁되기 시작했습니다. 이 과정에는 ZkSync, Starknet, EVM 및 Solana와 같은 네트워크가 포함되며, 자금은 두 가지 경로로 나뉩니다: 1) OTC 중개인을 통해 현금화; 2) 즉시 거래소를 통해 암호화폐를 XMR로 변환; 3) Hyperliquid에서 계약 거래.

WhiteRock(WHITE)은 작년 말에 등장했으며, 즉시 여러 중대한 문제가 발견되었습니다. 여기에는: 역사 없는 익명 팀, 가짜 파트너십 주장, 팀이 여러 개의 즉시 거래소를 통해 자금을 제공하는 서브 지갑을 보유, 사용자 수 과장, USDX 지원의 투명성 부족이 포함됩니다.