미국 법무부는 암호화폐 투자 사기 및 자금 세탁과 관련된 2억 2500만 달러의 자금에 대해 민사 몰수 소송을 제기했습니다

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 오늘 콜롬비아 특별구 연방 지방법원에 민사 몰수 소송을 제기하며, 2억 2,530만 달러 이상의 암호화폐를 몰수한 혐의를 받고 있다고 주장했습니다.

소송에 따르면, 법 집행 기관은 블록체인 분석 및 기타 조사 기술을 사용하여 이 암호화폐가 암호화폐 투자 사기 피해자의 자금 도난 및 세탁 활동과 관련이 있다고 판단했습니다.

고소장에는 2억 2,530만 달러 이상의 암호화폐를 보유한 암호화폐 주소가 블록체인 기반의 복잡한 세탁망의 일부로, 수십만 건의 거래를 수행했으며, 암호화폐 투자 사기의 수익을 블록체인상의 여러 암호화폐 주소와 계좌로 분산시켜 불법적으로 획득한 자금의 출처를 숨기기 위해 사용되었다고 명시되어 있습니다.

전해진 바에 따르면, 미국 법무부 컴퓨터 범죄 및 지식 재산권 부서(CCIPS)의 재판 변호사인 Stefanie Schwartz와 Ethan Cantor, 그리고 콜롬비아 특별구의 미국 보조 검사인 Kevin Rosenberg와 Rick Blaylock Jr.가 이 사건을 처리하고 있습니다.