뉴욕 타임스: 280억 달러의 "더러운 돈"이 지난 2년간 암호화 거래 플랫폼으로 유입되었으며, 바이낸스가 주요 수취인 중 하나이다

《뉴욕 타임스》는 지난 2년 동안 최대 280억 달러가 불법 활동과 직접 관련된 자금이 주요 암호화폐 거래 플랫폼으로 유입되었다고 보도했다. 이 자금은 해커, 도둑 및 갈취범에서 비롯되며, 북한의 사이버 범죄자와 미국 미네소타에서 미얀마로 이어지는 사기단과 연결된다. 세계 최대 거래 플랫폼인 Binance는 "더러운 돈"의 주요 수신자 중 하나로, 올해 5월 트럼프 가족의 암호화폐 회사와 20억 달러 규모의 상업적 협력을 체결했다.

또한 최소 8개의 유명 거래 플랫폼이 이러한 자금을 수신했으며, 그 중에는 미국에서 빠르게 확장 중인 OKX도 포함된다. 뉴욕 타임스는 주요 발견 사항으로 Binance가 2023년에 유죄를 인정한 후에도 캄보디아의 Huione Group(회왕)으로부터 4억 달러 이상의 예금을 여전히 수신하고 있다고 밝혔다. 미국 재무부는 Huione를 범죄 활동의 주요 노드로 지정했다. 올해는 북한 해커로부터 9억 달러가 Binance의 예금 계좌로 유입되었다. OKX는 올해 2월 미국 정부와 5.04억 달러의 합의(통화 전송법 위반)를 체결한 후 5개월 이내에 Huione로부터 2.2억 달러 이상의 예금을 수신했다.

2024년에는 전 세계 암호화 거래 플랫폼이 최소 40억 달러의 사기 관련 자금을 수신했으며, 이들은 도난당한 자금이 결국 Binance, OKX, Bybit, HTX 등의 대형 거래 플랫폼으로 흘러갔다. 지난해에는 5억 달러 이상이 "암호화폐 현금 교환" 카운터를 통해 Binance, OKX 및 Bybit로 유입되었다. 이러한 카운터는 사용자가 디지털 통화를 현금으로 교환할 수 있게 하며, 많은 경우 오프라인 매장에서 운영되어 범죄자에게 편리한 탈출 경로를 제공한다.