조사: 바이낸스는 여전히 수억 달러의 불법 암호화 자금을 수령하고 있으며, 트럼프의 규제 완화가 주목받고 있다

国际 조사 기자 연합(ICIJ)와 《뉴욕 타임스》의 공동 조사에 따르면, 비트코인 거래소인 바이낸스는 2023년 유죄를 인정하고 규정 준수를 강화하겠다고 약속했음에도 불구하고 여전히 많은 불법 자금이 해당 플랫폼으로 유입되고 있는 것으로 나타났습니다.

데이터에 따르면, 캄보디아 금융 기관인 후이온 그룹(미국에서 주요 자금 세탁 우려 대상로 지정됨)과 관련된 지갑이 12개월 동안 바이낸스 계좌로 4억 8천만 달러 이상을 이체했습니다. 또한, 올해 약 9억 달러의 이더리움이 북한 해커가 사용하는 환전 서비스를 통해 다섯 개의 바이낸스 계좌로 유입되었으며, 이는 바이비트 거래소에서 발생한 15억 달러 도난 사건과 관련이 있는 것으로 의심됩니다.

바이낸스 대변인은 플랫폼이 블록체인 전송을 차단할 수는 없지만, 의심스러운 활동을 식별한 후 적절한 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 비록 바이낸스가 2023년에 미국과 43억 달러의 합의를 이루고 법원의 감독 하에 자금 세탁 방지 조치를 강화하겠다고 약속했지만, 조사 결과 2024년 현재까지 여전히 수억 달러의 불법 자금이 유입되고 있어 그들의 규정 준수 실행력에 대한 의문을 불러일으키고 있습니다.