암호화폐 거래소 BITGIN의 자금 세탁 사건 주범이 대만에서 기소되었으며, 관련 금액은 1억 5천만 대만 달러를 초과합니다

대만 검찰이 이미 운영이 중단된 암호화폐 거래소 "BITGIN"과 비경科技 회사 책임자 리우위센, CEO 장한센, COO 장위팅 등 총 10명을 기소했습니다. 이 중 장씨 남매는 12년의 징역형을 선고받을 가능성이 있습니다.

검찰은 해당 회사가 사기 집단과 협력하여 USDT를 제공하고 "가짜 화폐 상인"과 함께 현금을 오프라인으로 거래하는 방식으로 사기 및 자금 세탁을 시행했다고 주장했습니다. 이 사건은 46명의 피해자가 관련되어 있으며, 사기 금액은 1억 5천만 대만 달러를 초과하며, 관련 자금은 암호화 지갑 및 해외 거래소를 통해 이동되어 출처를 숨겼습니다.