프랑스 국적 남성이 페이퍼 컴퍼니와 암호화 계좌를 이용해 4억 7천만 달러를 세탁한 혐의로 8년형을 선고받았다

프랑스 국적 남성 Maximilien de Hoop Cartier는 무면허 장외 거래(OTC) 암호화폐 환전 사업을 운영하며 4억 7천만 달러 이상의 마약 밀매 등 범죄 수익을 미국 금융 시스템을 통해 콜롬비아 등지로 이전하는 데 도움을 준 혐의로 뉴욕 남부 연방 법원에서 8년의 징역형을 선고받았으며, 약 236.2만 달러의 수수료 및 관련 페이퍼 컴퍼니 계좌가 몰수되었습니다.

Cartier는 2018년부터 10여 개의 미국 페이퍼 컴퍼니를 통해 암호화폐를 법정 화폐로 변환하고, 은행에 소프트웨어 개발 사업을 하고 있다고 거짓말하며, 자금 출처를 숨기기 위해 계약서 및 송장을 위조했습니다. 2021년 법 집행 기관이 그의 계좌를 압수한 후에도 그는 일부 자금이 반환되도록 위조 문서를 제출했습니다. 2025년 10월, Cartier는 무면허 송금 사업 운영 및 은행 사기 공모 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.