ZachXBT: 1.5억 달러 DSJ 폰지 사기 붕괴, 9200만 달러 크로스 체인 세탁, 4150만 달러 동결

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 바에 따르면, 사건에 연루된 규모가 1억 5천만 달러를 초과하는 DSJ Exchange(DSJEX)/BG Wealth Sharing 폰지 사기가 지난주에 붕괴되었습니다.

그의 주도 하에 Tether, Binance 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관과 협력하여 조치를 취했으며, 현재 약 4,150만 달러의 자금이 동결되었습니다. 여기에는 5월 4일 Tether에 의해 동결된 3,840만 달러와 다른 플랫폼에서 동결된 약 310만 달러가 포함됩니다.

이 프로젝트는 2025년부터 운영되었으며 "1.3%--2.6% 일일 수익"을 미끼로 삼아 추천 수수료와 계층 보상을 통해 사용자를 유치했습니다. DSJ는 허위 거래 플랫폼으로 지목되었고, BG는 관련 투자 조직으로, 소위 CEO "Stephen Beard"는 허구의 인물입니다. 조사에 따르면, 프로젝트 측은 빈번한 도메인 변경과 핫 월렛을 통해 규제를 회피하고, 메시지 애플리케이션을 통해 허위 거래 신호를 홍보했습니다. 붕괴 이전에 플랫폼은 출금을 중단했으며 "곧 IPO"라는 이유로 사용자에게 12% "세금"을 납부할 것을 요구했습니다.

자금 흐름 측면에서, 사건에 연루된 주소는 Tokenlon 교환, 크로스 체인 브릿지(예: Bridgers, Butter Network) 및 스테이블 코인 포장/분해 등의 방법으로 자산을 이동시켜 최종적으로 여러 거래소 주소로 유입되었습니다. 현재 5대 대륙에서 13개의 규제 기관이 이 프로젝트에 대해 위험 경고를 발표했습니다. 분석가들은 이 사건이 암호화 사기를 단속하는 데 있어 크로스 체인 추적 및 다자 협력의 중요한 역할을 다시 한번 강조한다고 보고 있습니다.