러시아는 100만 루블 이상의 암호화폐 거래에 대한 강제 모니터링을 계획하고 있다

Bits.media에 따르면, 러시아 국가 두마는 '디지털 통화 및 디지털 권리 법'과 병행하여 100만 루블(약 1.37만 달러) 이상의 암호화폐 거래에 대한 강제 모니터링을 제안하는 법안을 심의하고 있다. 이 법안은 운영자가 고객을 식별하고, 의심스러운 거래를 식별하며, 내부 통제 및 문서 관리를 시행하고, 정부 기관에 데이터를 전송하며, 러시아 중앙은행과 연결되도록 요구하고 있다.

디지털 준수는 강제 요구 사항이 될 것이며, 여기에는 지갑 및 암호화폐의 자금 세탁, 악성 조직으로 간주되는 자금 지원 등의 위험을 점검하는 것이 포함된다. 환전업자는 은행에 고객 신원 확인 절차를 위임할 수 있으며, 비신용 기관으로 운영해야 하며, 중앙은행은 그들의 활동을 제한하고, 경영진 교체를 요구하며, 등록부에서 제외하거나 법원을 통해 회사를 청산할 권리가 있다.

법안에는 행정 및 형사 책임도 포함되어 있으며, 위반 시 공직자는 3만에서 5만 루블, 법인은 70만에서 100만 루블의 벌금을 부과받는다. 불법 조직의 암호화폐 유통은 최대 7년의 징역형에 처해질 수 있다.