미국의 제재와 시날로아 마약 밀매 조직 관련 암호화 세탁 네트워크

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 시날로아 마약 밀매 조직과 관련된 두 개의 자금 세탁 네트워크에 대해 제재를 발표했으며, 이에는 10명 이상의 개인 및 단체가 포함되어 있습니다. 그 중 하나의 네트워크는 펜타닐 및 기타 마약 판매로 얻은 현금을 암호화폐로 전환하고 멕시코 시날로아 그룹 고위층으로 이전하는 책임이 있다고 지목되었습니다.

OFAC는 이 네트워크가 미국 내에서 현금을 수집하고, 암호화폐 송금 및 "Los Chapitos" 파벌과 관련된 멕시코 중개인을 통해 자금을 세탁한다고 밝혔습니다. "Los Chapitos"는 "키 작은" 구스만의 아들 이반과 알프레도 구스만 살라자르가 통제하고 있습니다. 제재 대상에는 자금 세탁 네트워크를 책임지는 것으로 의심되는 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스와 또 다른 마약 밀매 및 자금 세탁 조직의 책임자인 헤수스 곤잘레스 페누엘라스가 포함됩니다.

OFAC는 이 조직이 미국에서 대량의 현금을 수집한 후 이를 암호화폐로 환전하여 멕시코로 되돌린다고 밝혔습니다. 제재 조치에 따라 관련 개인 및 단체의 미국 내 자산은 동결되며, 미국 시민 및 기업은 이들과 거래하는 것이 금지됩니다.