코스타리카, 암호화폐 서비스에 대한 자금세탁 방지 법안 승인

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 코스타리카 입법 의회는 7786호 법률 수정안을 만장일치로 통과시켜 가상 자산 서비스 제공자에게 자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 방지 및 대량 살상 무기 확산에 대한 구체적인 의무를 부여했습니다. 이 법안은 코스타리카가 규제 공백을 메우지 않으면 그레이리스트에 포함될 수 있다는 국제 금융 행동 특별 작업 그룹의 2024년 경고에 대응한 것입니다.

새로운 법은 가상 자산 서비스 제공자가 금융 감독 총국에 등록하고 고객 신원 확인, 실사, 거래 기록 보관 및 의심스러운 거래 보고 등의 의무를 이행하도록 요구합니다. 위반 시 벌금은 거래 금액의 5%에서 50%까지 또는 1800달러에서 9만 달러까지 다양합니다. 이 법은 발표 후 3개월이 지나면 발효되며, 구체적인 유효성은 규제 기관의 집행 상황에 따라 달라집니다.