스페인 최대 암호화 사기 FX Winning의 수괴가 두바이에서 체포되었으며, 관련 금액은 4.6억 유로를 초과합니다

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 스페인 시민 데이비드 메리노(David Merino)는 암호화폐 폰지 사기 FX Winning을 주도한 혐의로 두바이에서 체포되었습니다. 이 사기는 스페인 조사 역사상 가장 큰 암호화폐 관련 폰지 사기로, 관련 금액은 4억 6천만 유로를 초과하며 약 1만 5천 명의 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 메리노는 2021년 공식적으로 회사를 떠난 후 이 계획을 배후에서 운영하며 외환 및 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속하여 자금을 유치했습니다. 그의 운영 방식은 새로운 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 지급하는 것이며, 이 계획은 약 30개국에서 운영되고 있습니다.

스페인은 일반적으로 아랍에미리트에 송환 서류를 제출하는 데 15일에서 40일의 시간이 필요합니다. 또한, FX Winning은 미국과 멕시코에서도 조사를 받고 있으며, 미국 마약 단속국은 이 사기가 1000억 달러와 관련이 있다고 보고 있습니다. 메리노는 2026년 3월에 다른 사람의 자금을 보유하고 있지 않다고 부인하는 영상을 발표하며 책임을 그의 팀의 다른 구성원에게 돌렸습니다. 스페인 국가 증권 시장 위원회는 2021년부터 FX Winning이 투자 서비스를 제공할 권한이 없다고 경고해왔습니다.