국제 공동 작전이 3억 9천만 달러에 달하는 암호화폐 세탁 범죄 조직을 적발했다

코인텔레그래프에 따르면, 11개국의 합동 법집행 작전이 Audi A6 암호화폐 세탁 범죄 조직과 Dark2Web 시장을 적발했으며, 이 조직은 2022년부터 2025년 사이에 약 3억 9천만 달러의 불법 자금을 처리했습니다. 당국은 조지아에서 두 명의 러시아 및 우크라이나 국적 관리자를 체포하고, 25개의 도메인, 30대 이상의 서버, 80대의 자동차를 압수했으며, 약 90만 달러의 암호화폐를 동결했습니다. Audi A6는 "혼합 서비스" 모델로 운영되며, 3%에서 10%의 수수료를 부과하고, 약 한 시간 만에 암호화폐를 "세탁"할 수 있습니다. 체인얼리시스 보고서에 따르면, 2021년 이후 Audi A6 지갑은 약 10,333개의 BTC를 수령했으며, 거래 당시 가치는 약 3억 8천9백만 달러에 달합니다. 조사는 미국, 호주, 프랑스, 폴란드, 조지아, 아이슬란드, 캐나다, 독일, 일본, 스위스 및 영국이 포함되며, 유로저스트와 유로폴이 조정합니다. 법 집행 기관은 도난당했거나 구매된 신원을 사용하여 생성된 6,000개 이상의 가짜 KYC 계정을 식별하여 불법 자금을 이전하는 데 사용했습니다.