칠레 암호화폐 플랫폼 Plusspay가 다국적 범죄 조직의 자금 세탁을 도운 혐의로 조사를 받고 있다

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 사법 당국은 암호화폐 플랫폼 플러스페이(Plusspay)에 대한 조사를 시작했으며, 이 플랫폼이 다국적 범죄 조직인 아라과이 기차에 자금 세탁 경로를 제공한 혐의를 받고 있습니다.

조사에 따르면, 이 플랫폼은 여러 관련 기업을 통해 현지 법정을 테더(USDT), 달러 스테이블코인 등 스테이블코인으로 환전하고, 칠레 은행 시스템을 통해 자금을 이동시킨 것으로 보이며, 관련된 의심스러운 자금 흐름 규모는 8400만 달러를 초과합니다.