인도 규제 기관은 암호화폐 거래소에 1만 달러 이상의 장외 암호화 거래 정보를 제공할 것을 요구했습니다

Cryptopolitan에 따르면, 인도 금융 정보 기관은 현지의 세 개 주요 암호화폐 거래소에 1만 달러 이상의 장외 암호화 거래 정보를 제공할 것을 요청했습니다.

이 지침은 거래소가 2026년 1월 이후의 OTC 기록을 보관하도록 요구하며, 특히 개인 회사나 중개인이 자금의 실제 소유자를 숨길 수 있는 거래에 초점을 맞추고 있습니다. OTC 거래는 플랫폼과 고객 간의 직접 협상으로 이루어지며, 대규모 구매자가 공개 시장 가격 변동을 피하는 데 도움을 줄 수 있지만, 투명성 부족의 위험도 증가시켜 규제 기관이 자금 세탁, 탈세 및 국경 간 자금 이동의 고위험 경로로 간주합니다.

인도는 여전히 세계에서 가장 큰 암호화폐 시장 중 하나이지만, OTC 시장 규모에 대한 공식 데이터는 없습니다.