터키 검찰, 8.5억 달러 암호화폐 세탁 범죄 조직 기소

Hürriyet Daily News에 따르면, 터키 검찰은 "그랜드 바자르"와 관련된 대규모 자금 세탁 네트워크에 대해 공소를 제기했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8.5억 달러)에 달합니다. 기소장에는 504명의 용의자가 명시되어 있으며, 이들은 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 소득을 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 용의자들은 또한 범죄 수익을 암호화폐로 환전하고 해외로 이전했으며, 높은 수익을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 투자 계획에 참여하도록 유도한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 주범으로 지목된 Türker Ak에게 최대 34.5년의 징역형을, 네트워크 관리자 Murat Dönmezoğlu에게 최대 31년의 징역형을 구형하고 있습니다.