중국 공안대학교 연구원이 AI 알고리즘을 개발하여 비트코인 세탁을 추적하며, 전체 정확도는 약 90%에 달한다

중국 인민 경찰 대학 연구자들이 90%에 가까운 전체 정확도로 불법 암호화폐 거래를 탐지할 수 있는 AI 프레임워크를 개발했습니다. 이 연구는 중국어 동료 심사 저널 《정보 잡지》에 발표되었으며, 교신 저자 손징차오 박사(전문 분야: 형사 수사 및 사이버 보안)는 이 연구가 "불법 암호화폐 거래 탐지에 정확하고 확장 가능하며 설명 가능한 솔루션을 제공한다"고 지적하며, 규제 기관이 불법 암호화폐 거래 및 경제 범죄를 단속하는 데 "혁신적인 기술 경로"를 제공한다고 밝혔습니다.

이 AI 프레임워크는 메모리 모듈과 대형 언어 모델을 활용하여 암호화폐의 익명성과 국경 간 특성을 인식하여 자금 세탁과 같은 불법 거래 행위를 추적합니다. 이번 연구 발표는 중국이 암호화폐 관련 금융 범죄 단속을 지속적으로 강화하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 중국 최고 인민 검찰원은 올해 3월, 2025년 전체 검찰 기관이 가상 화폐와 지하 돈세탁 범죄와 관련하여 3259명을 기소했다고 밝혔습니다.

암호화폐 거래량이 빠르게 증가함에 따라, 그 익명성과 국경 간 특성이 불법 자금 흐름을 위한 통로를 제공하고 있으며, 이번 경찰이 자주 개발한 AI 탐지 도구는 규제 기술 수단이 수동 추적에서 능동적 지능 인식으로 업그레이드되고 있음을 나타냅니다.