ZachXBT: 미국 여성 사기꾼이 고객 서비스를 가장해 500만 달러 이상의 암호 자산을 훔쳤다

체인 탐정 ZachXBT는 미국의 위협 행위자 Tiffany Milanovich가 하드웨어 지갑과 중앙화 거래소 고객 서비스로 가장하여 최소 약 500만 달러의 암호 자산 도난에 참여했다고 게시했습니다.

그의 범죄 수법에는 Bitcoin IRA 이메일 지원으로 위장하여, 한 번의 공격에서 피해자의 Trezor 지갑에서 약 120만 달러의 BTC와 ETH를 전송하고, 또 다른 사건에서는 Coinbase 계정에서 약 50만 달러의 BTC를 도난당했습니다. Tiffany는 "고객 서비스 전화" 신분으로 피해자에게 자금 접근 권한을 유도하고, 이후 소셜 미디어와 텔레그램 그룹에서 도난한 자금을 자랑하며, 피해자를 조롱하는 녹음을 남겼으며, 다른 위협 행위자들과 협력하여 피싱 패널과 즉시 환전 서비스를 이용해 자금을 세탁했습니다. 일부 도난 자금은 현재까지도 체인에서 휴면 상태입니다.

"Tiffany"라는 코드명을 가진 위협 행위자는 여러 건의 암호 자산 도난에 연루되어 있으며, 피해자의 도난 자금을 암호 카지노에서 도박하고 있습니다. 플랫폼 Shuffle은 ZachXBT가 제출한 증거를 바탕으로 관련 계정을 동결했습니다; Tiffany는 이전에 코네티컷주에서의 수색 및 압수 영장을 공유했으며, 문서 날짜는 이번 사건의 일부보다 이릅니다.

ZachXBT는 채팅 기록, 녹음 및 체인 상의 증거를 확보하고 있으며, 해당 인물이 추가적인 법적 결과에 직면할 것으로 예상하고 있습니다. 이 위협 행위자는 John Daghita(Lick) 사건과도 연관이 있으며, 후자는 미국 정부가 압수한 지갑에서 4600만 달러 이상의 암호 자산을 도난한 혐의를 받고 있습니다.