SEC와 CFTC가 Goliath Ventures와 그 창립자를 고소하며 4억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에 연루되었다

미국 증권 거래 위원회(SEC)와 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 각각 Goliath Ventures와 그 창립자 Christopher Delgado에 대해 민사 소송을 제기하며 약 4억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의를 주장하고 있습니다. SEC는 이 회사가 등록되지 않은 증권 발행을 통해 1300명 이상의 투자자로부터 최소 4.25억 달러를 모금했다고 밝혔습니다.

SEC는 Goliath Ventures가 자금을 암호화 유동성 풀에 투자하고 매월 3%에서 10%의 수익을 제공하겠다고 약속했지만, 실제로는 어떤 자금이나 암호 자산도 투자하지 않았으며, Christopher Delgado는 최소 5100만 달러를 개인 소비에 유용했다고 전했습니다. CFTC는 약 1600명의 고객이 비트코인과 이더리움 거래에 최소 3.97억 달러를 투자했다고 밝혔습니다. Christopher Delgado는 SEC 사건에 대해 합의하기로 동의했으며, 구체적인 조건은 법원의 승인을 기다리고 있습니다. CFTC는 자금 반환, 추징, 민사 처벌 및 영구 금지를 요청하고 있습니다. 이전에 그는 통신 사기 공모, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 투자자에게 최소 2.5억 달러의 손실을 초래한 것을 인정했습니다.