1.65억 달러 암호화 폰지 사기 주모자가 미국으로 추방되어 연방 사기 혐의에 직면하다

코인텔레그래프에 따르면, 1억 6,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 계획한 주범 에드워드 짐바르디가 피지에서 1년 넘게 은신한 후 FBI와 미국 국무부의 협조로 최근 피지 당국에 의해 미국으로 추방되었으며, 조지아주 북부 연방 법원에 출두하여 재판을 받을 예정이다.

검찰은 그가 2022년 6월부터 2023년 8월 사이에 "The Crypto Program"이라는 이름으로 투자자들에게 매달 25%의 고정 수익을 약속하며 1억 6,500만 달러 이상의 암호 자산을 불법으로 모집했다고 주장하고 있다. 모집된 자금은 약속된 광고 패키지 사업에 사용되지 않고, 3,400만 달러 이상의 고위험 외환 거래, 새로운 자금으로 초기 투자자에게 상환, 그리고 최소 1,000만 달러의 개인 소비(부동산 구매, 고급 차량 구입 및 양육비 지급 포함)에 사용되었다. 짐바르디는 현재 12건의 통신 사기죄, 12건의 돈세탁죄 및 1건의 돈세탁 공모죄로 총 25건의 연방 기소에 직면해 있다.