콜롬비아 암호화 중개업체가 USDT 자금세탁으로 160개월 형을 선고받다

미국 법무부는 수요일에 콜롬비아 암호화 중개인 레오나르도 데 헤수스 술루아가 두케가 테더의 USDT를 통해 마약 밀매 수익을 세탁하는 데 도움을 주고, 미국으로 코카인을 수입하는 계획에 참여한 혐의로 160개월의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다.

술루아가 두케는 2023년 5월부터 11월 사이에 암호화 계좌 네트워크, 페이퍼 컴퍼니, 미국과 콜롬비아 간의 자금 이동을 통해 약 1450만 달러의 USDT를 세탁하는 데 도움을 주었습니다. 법원은 또한 그가 통제하는 네 개의 주소에서 보유하고 있는 암호화폐와 함께 1475만 달러를 몰수하라고 명령했습니다.