태자 그룹 임시 청산인: 중국 피해자는 채권을 신고할 수 있으며, 9만 개 이상의 BTC가 관련 실체를 통해 유통되었을 수 있습니다

캄보디아 태자 그룹의 "수장" 진즈가 체포됨에 따라, 각 사법 관할구역은 태자 그룹 관련 자산 처분을 시작했습니다. 진즈가 실제로 통제하는 30개의 영국령 버진 아일랜드(BVI) 실체를 둘러싸고, 현지 법원은 공동 임시 청산인(Joint Provisional Liquidators, JPLs)을 임명하여 해당 자산을 조사하고 보존하도록 했습니다. 영국령 버진 아일랜드의 파산 절차는 집단적 성격을 가지며, 채권 신고 자격은 국적이나 관할구역에 의해 결정되지 않습니다. 어떤 사법 관할구역의 잠재적 피해자도 채권을 신고할 수 있으며, 이는 중국에서의 전자 사기 및 도박 피해자도 미래의 어느 시점에 신고할 수 있음을 의미합니다.

전해진 바에 따르면, 청산 목록에는 태자 글로벌 홀딩스(Prince Global Group Ltd)를 포함한 30개의 BVI 회사가 나열되어 있으며, 이들 대부분은 진즈가 실제로 통제하고 있습니다. 미국 재무부의 제재 목록에는 단 28개의 BVI 회사만 나열되어 있습니다. 또한, "청산 범위는 단순히 제재에 따라 결정되지 않는다"고 하며, 제재를 받지 않았지만 청산 목록에 포함된 두 회사인 앰버 힐 벤처스 리미티드("AHV")와 레터럴 브리지 글로벌 리미티드("LBG")는 미국 사법 절차에서 언급되었으며, 태자 그룹과 광범위하게 연결된 네트워크의 실체로 지목되었습니다. 이들은 돈세탁에 참여한 것 외에는 다른 실질적인 용도가 없다고 지적되었습니다. 검찰은 미국에서 압수된 12만 개 이상의 비트코인 중 9만 개 이상이 AHV, LBG 및 케이맨 제도에 등록된 또 다른 회사인 퓨처 테크놀로지 인베스트먼트(Future Technology Investment)를 통해 유통되었다고 밝혔습니다. 이 중 AHV의 회장 및 주주는 팬 양(Fan Yang)이며, LBG의 회장 및 주주는 민이 탕(Minyi Tang)입니다. 이들은 미국 측 기소장에 진즈의 "공모자 6"와 "공모자 7"로 언급되었습니다. 전자 사기 및 도박 피해자에 대한 보상 문제에 대해서는 현재 채권 신고 및 분배 절차가 구축되지 않았으며, 향후 청산 절차에 들어가고 채권자에게 분배할 충분한 자금이 지원될 경우, 청산인은 영국령 버진 아일랜드 파산법에 따라 보상 절차를 수립하고 보상을 결정하여 분배할 것입니다.