미국 재무부가 8개의 캐나다 통화 서비스 제공업체에 제재를 가했으며, ZachXBT가 그 중 두 곳을 언급했습니다

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 "Operation Economic Outcast" 작전에서 이란 정권을 지원한 혐의를 받는 8개의 캐나다 통화 서비스 제공업체를 SDN 제재 목록에 올렸습니다. 여기에는 Nia Nations Currency(NNCE), Diverse Trade Inc(즉, Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange 등이 포함되며, 여러 관련 TRON 주소도 나열되었습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 텔레그램에 글을 올리며, 그는 올해 6월 X 플랫폼에서 미국 재무부에 불법 행위자들이 남용하는 캐나다 이란 외환 거래업체에 대한 제재를 제안했다고 밝혔습니다. 그는 Nia Nations와 Million Exchange가 최근 폭력적인 강도 사건 및 갈취 사건에 사용된 암호 자산 세탁에 연루되었다고 지적했습니다. ZachXBT는 또한 관련 법적 효력이 부족하여 캐나다가 세계에서 규제가 가장 미흡한 세 개의 사법 관할권 중 하나라고 언급했습니다.