바이낸스 전 조사관이 IRS에 경영진이 이란 계좌 내부 조사를 무시했다고 전했다

포브스 보도에 따르면, 이전에 공개되지 않았던 수색 영장이 보여주듯이, 바이낸스의 한 전 고위 금융 범죄 조사관이 올해 5월 미국 국세청(IRS)의 질문에 응답하면서 바이낸스 경영진이 약 2000개의 의심스러운 계좌에 대한 내부 조사를 무시했다고 밝혔습니다. 이 계좌는 이란 내 인물들이 사용하고 있으며, 약 12억 달러의 자금 흐름이 관련되어 있습니다(작전명 "Operation Loclock").

이 조사관은 이전에 미국 제재를 위반하여 이란으로 자금을 이전한 의심 계좌를 조사하다가 여러 동료들과 함께 정직당한 후 퇴사하였으며, 현재 워싱턴 D.C. 연방 대배심에서 증언하라는 소환장을 받았습니다. 바이낸스는 이란 제재를 위반하지 않았다고 응답했으며, 관련 조사관들은 회사 데이터 개인정보 보호 정책을 위반하여 규정에 따라 해고되었고, 관련 계좌 조사는 결코 종료되지 않았다고 밝혔습니다. 회사는 법 집행 기관과 전폭적으로 협력할 것입니다. 현재 이 조사는 어떤 혐의도 제기되지 않았습니다.