Когда десять лет назад P2P похищенные деньги превратились в 60 000 биткойнов

Автор：Генри，Записки о соблюдении законов за границей

5 июня Высокий суд Великобритании провел процессуальное слушание по делу Цянь Чжими, касающееся распоряжения активами, с участием 16 тысяч китайских жертв, зарегистрировавшихся через Международный альянс юридических фирм. Это дело, известное как крупнейший случай отмывания биткойнов в Великобритании, связано с делом о незаконном привлечении общественных вкладов компанией Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd.

Дело Цянь Чжими

С 2014 по 2017 год главный обвиняемый Цянь Чжими под именем Lantian Ge Rui запустил десять P2P инвестиционных продуктов, таких как "Lantian No.1", "Lantian No.2" и "Youli Youbi", которые обещали "нулевой риск и высокую доходность", привлекая общественные инвестиции с помощью презентаций и схемы "приведи друга". За примерно четыре года было привлечено более 400 миллиардов юаней, затронув почти 130 тысяч человек.

Цянь Чжими в июле 2017 года нелегально пересекла границу из Китая в Мьянму, через Таиланд, Лаос и Малайзию, в конечном итоге сбежав в Великобританию. Она была арестована в апреле 2024 года, а в ноябре 2025 года ей был вынесен приговор на 11 лет и 8 месяцев.

Так куда же делись все эти похищенные деньги?

Ответ: биткойны.

С 2014 года Цянь Чжими постоянно использовала похищенные деньги для покупки биткойнов на "Huobi", в общей сложности она приобрела 194951 биткойн по средней цене 2815 юаней за монету (по данным адвоката), а на момент ее приговора цена биткойна возросла в 266 раз до 750000 юаней за монету.

Когда британская полиция арестовала Цянь Чжими, на ее компьютере хранилось 61000 биткойнов.

Следующий сложный вопрос заключается в том, какова природа этих биткойнов? Как их следует распределять? Кто имеет право участвовать в распределении? Это стало вопросом, который никогда не возникал в истории судебного сотрудничества между Китаем и Великобританией.

16 тысяч китайских жертв

В настоящее время в гражданском процессе по Закону о доходах от преступной деятельности в Великобритании участвуют около 16 тысяч китайских жертв. По сравнению с общим числом жертв в деле Lantian Ge Rui, которое составляет почти 130 тысяч, число участников в британском процессе все еще составляет менее 13%.

Эти инвесторы не действуют поодиночке, а постепенно образуют несколько альянсов по взысканию, состоящих из британских и китайских юридических фирм.

Наибольшее количество представителей имеет британская юридическая фирма Candey, за которой стоит китайская команда, включающая Yingke, Duan & Duan (Пекин) и Man Kun; назначенная судом ведущей юридической фирмой является крупная британская фирма Fieldfisher, которая в основном сотрудничает с юридической фирмой Jiren; международная юридическая фирма Eversheds Sutherland сотрудничает с юридической фирмой Jing Shi (Шэньчжэнь). Кроме того, команды Debenhams Ottaway и Duan & Duan в Великобритании также представляют сотни жертв.

Это редкая модель транснационального сотрудничества.

Китайские юридические фирмы отвечают за общение с жертвами, сбор доказательств и подготовку материалов, в то время как британские юридические фирмы представляют интересы в британском суде, подают юридические заключения и продвигают судебные процессы.

Сначала обсудим гонорары адвокатов

Одной из ключевых тем слушания Высокого суда Великобритании 5 июня стало не распределение активов, а то, как будут покрываться гонорары адвокатов. Поскольку британский суд сталкивается с ситуацией, когда тысячи жертв одновременно заявляют свои права, необходимо сначала решить все юридические вопросы, с которыми сталкиваются все заявители, а затем постепенно рассмотреть индивидуальные убытки и распределение активов.

Чтобы избежать дублирования ресурсов различными юридическими командами, суд ранее уже назначил Fieldfisher в качестве ведущей юридической фирмы, ответственной за представление всех индивидуальных жертв по одному ключевому вопросу — вопросу применения закона. Суд четко указал, что расходы, связанные с этой работой, являются общими и должны быть покрыты группой бенефициаров.

Согласно информации, раскрытой в ходе судебного разбирательства, по состоянию на конец апреля Fieldfisher уже понесла расходы в размере около 190 тысяч фунтов стерлингов по этому общему юридическому вопросу. Указанная сумма не является полной стоимостью работы, а рассчитывается после вычета объема работы для собственных клиентов фирмы.

Сопутствующий спор заключается в том, должны ли эти расходы делиться по количеству людей или по сумме требований?

Некоторые адвокаты считают, что если суммы убытков жертв, представляемых различными командами, значительно различаются, то деление по количеству людей может быть несправедливым; в то время как другие команды считают, что расчет по суммам значительно увеличит затраты на статистику и учет.

В конечном итоге судья выбрал компромиссное решение.

Юридические фирмы должны внести соответствующую долю на счет суда в зависимости от пропорции числа представляемых ими жертв, срок — до 16:00 26 июня. Эти средства не будут выплачиваться непосредственно Fieldfisher, а временно будут храниться судом, и будут обработаны после уточнения механизма распределения ответственности.

Стоит отметить, что в настоящее время за некоторыми крупными представительскими командами стоят финансовые учреждения, участвующие в финансировании судебных разбирательств, поэтому эти предварительные расходы, как ожидается, также будут в основном покрыты финансирующими сторонами.

Решение о праве собственности на активы

Действительно решающим для направления дела станет слушание по применению закона, которое состоится в июле. Основной вопрос заключается в том, должен ли британский суд применять китайское или британское законодательство?

Но этот выбор может напрямую определить, сколько компенсации в конечном итоге смогут получить жертвы. Согласно китайской судебной практике, участники незаконного сбора средств и платформа обычно рассматриваются как отношения кредитора и должника. Инвесторы имеют право требовать возврата средств от платформы, а не право собственности на конкретный актив.

Если суд примет эту точку зрения, даже если биткойны, участвующие в деле, значительно подорожали за последние годы, объем требований, которые могут быть заявлены жертвами, все равно может в основном сосредоточиться на первоначальных убытках.

В то время как британское законодательство может предложить другой путь. Британское общее право долго развивало систему "отслеживания собственности" (Tracing). Если удастся доказать, что существует непрерывная связь между активом и похищенными средствами, даже если форма актива изменилась, права первоначального владельца могут продолжать действовать на новом активе.

Это именно та часть дела, которая вызывает наибольшее внимание. Потому что в 2017 году, когда вспыхнуло дело Lantian Ge Rui, цена биткойна была значительно ниже, чем сегодня. После многолетнего роста, 60 тысяч биткойнов соответствуют активам на десятки миллиардов долларов.

Очистка в Китае и британский процесс идут параллельно

Тем временем в Китае также продолжается процесс очистки.

Ранее в Тяньцзине была запущена работа по регистрации и проверке очистки дела Lantian Ge Rui. Согласно соответствующему объявлению, из-за широкого охвата дела и большого числа участников, некоторые инвесторы еще не завершили регистрацию и подтверждение, поэтому срок проверки был продлен до января 2026 года. Окончательные результаты проверки станут важной основой для последующего возврата средств.

Однако несколько адвокатов, участвующих в деле, отметили, что процесс очистки в Китае и гражданский процесс в Великобритании являются независимыми.

Инвесторы, даже если они уже подали заявление в Китае, зарегистрировались или участвуют в очистке, если они хотят участвовать в распределении активов в Великобритании, все равно должны подать заявление о своих правах в соответствии с требованиями британского суда.

Десять лет назад схема P2P обманула множество семей. Теперь, когда главный обвиняемый Цянь Чжими после многих лет скрытия был наконец привлечен к ответственности, как жертвы смогут законно очиститься и получить компенсацию, станет беспрецедентной юридической задачей, а также крупнейшим делом в истории судебного сотрудничества между Китаем и Великобританией. Как будет развиваться ситуация, стоит следить за этим.