жертва

Согласно сообщению Strait News, в марте 2025 года Чжэн Моу И, Цзоу Моу Моу и другие лица воспользовались слабым регулированием оффлайн-торговли USDT и сложностью сбора доказательств, чтобы запланировать преступление "черной" кражи под предлогом оффлайн-торговли виртуальными валютами.Группа собрала более 340 тысяч юаней и пригласила торговцев виртуальными валютами для оффлайн-торговли. В процессе сделки, после того как торговцы перевели более 40 тысяч USDT на виртуальный кошелек, контролируемый группой, Чжэн Моу И распылил перцовый спрей в глаза жертвы, а вместе с другими участниками насильственно похитил все средства сделки. После этого шесть участников дела разделили похищенные деньги. На следующий день после происшествия правоохранительные органы быстро задержали всех участников дела, изъяли большую часть похищенных средств и вернули их жертве.Прокуратура района Цзиньань возбудила уголовное дело против Чжэна Моу И, Цзоу Моу Моу и еще пяти человек по обвинению в разбое. В 2026 году суд вынес приговор, согласно которому пятеро обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от пяти лет и семи месяцев до десяти лет и четырех месяцев за разбой.

Вокруг дела о незаконном привлечении средств компанией Tianjin Lantian Ge Rui в Китае, связанного с более чем 61 000 биткойнов, возникли споры о международном возврате активов, и британский суд вынес важное решение. 12 октября по местному времени, согласно решению, полученному от Высокого суда Великобритании, суд признал, что права собственности китайских инвесторов на биткойны, вовлеченные в дело, должны оцениваться в соответствии с китайским законодательством, а не с британским.Это означает, что около 16 000 китайских жертв, уже участвующих в процессе возврата в Великобритании, могут не иметь возможности поделиться огромной прибылью от резкого роста цен на биткойны в соответствии с британским законодательством и смогут вернуть только свои первоначальные инвестиции и проценты.

Аналитик по блокчейну Specter опубликовал сообщение, в котором говорится, что в последнее время на X и Reddit появилось множество отчетов о кражах кошельков пользователей Ledger. После отслеживания связанных адресов кражи было установлено, что средства поступили из сотен кошельков жертв, затрагивая несколько основных блокчейнов, таких как Эфириум, Трон и Биткойн, общие убытки уже превысили 86 миллионов долларов.В настоящее время аналитик раскрыл несколько причастных адресов, но причины атаки, конкретное количество пострадавших и наличие у Ledger уязвимостей безопасности еще не подтверждены. На данном этапе информация в основном поступает из цепочного отслеживания и отчетов сообщества и требует дальнейшей проверки.

Согласно отчету The Block, Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) получило судебный приказ, требующий от двух участников мошеннической схемы с криптоинвестициями совместно вернуть 851,402 фунта стерлингов и планирует вернуть эти средства жертвам.По меньшей мере 65 инвесторов понесли общие убытки в 1,54 миллиона фунтов стерлингов, и эта сумма составляет примерно половину от общей потери.

На цепочке расследователь ZachXBT опубликовал сообщение в X, обвиняя пользователя "Mr Austin Fine" (аккаунт "@xmrfine") в том, что он обменял украденные криптоактивы жертвы Malone на предметы роскоши за вознаграждение, и заявил, что он "может быть осведомителем". ZachXBT отметил, что до получения компенсации жертва будет рассматриваться как "разорвавшая отношения", что негативно скажется на всех текущих и будущих партнерствах с брендами.Затем ZachXBT добавил, что он отслеживал часть средств на цепочке, которые через Monero были направлены к лос-анджелесскому дилеру предметов роскоши TBTFW для покупки автомобиля.

Аналитик блокчейна SomaXBT опубликовал сообщение на платформе X, в котором говорится, что подозреваемые пользователи Lootbot столкнулись с массовым кражей кошельков, в результате чего сумма убытков уже превысила 600 тысяч долларов (около 245 ETH).Сначала появилась информация, что около 50% жертв являются подписчиками Lootbot. Стоит отметить, что Lootbot является одним из проектов, основанных создателем проекта gm.ai dexter, который изначально был платформой для торговых ботов в экосистеме Telegram.

Сообщение ChainCatcher, детектив на блокчейне Specter опубликовал на платформе X, что учитывая период времени, охваченный украденными данными, это может означать, что утечка данных произошла еще в апреле, но не позднее начала мая. Однако заинтересованные стороны до недавнего времени, примерно одновременно с объявлением Trezor о своей утечке данных, решили сохранять молчание.Некоторые пользователи уже тогда получили фишинговые атаки и понесли убытки, но заинтересованные стороны не проявили прозрачности, не предупредили пользователей и не сделали никаких предупреждений о рисках, а лишь отрицали утечку данных.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету SBS, Корейская служба финансового надзора (FSS) начала Всеобъемлющая реформа своей системы, чтобы справиться с проблемами компенсации убытков, вызванными финансовыми мошенничествами, включая голосовое фишинг, связанное с виртуальными активами. FSS запустила "Проект улучшения системы компенсации убытков от финансового мошенничества" 6 августа. Этот проект направлен на реформирование существующей системы расчета компенсации, основанной на корейской воне, чтобы подготовиться к включению убытков от виртуальных активов в сферу компенсации с октября этого года.Текущая система в основном рассчитывает сумму компенсации на основе убытков, выраженных в корейских вонах, но после реформы будет использоваться процент компенсации, учитывающий тип и количество вовлеченных виртуальных активов. Кроме того, при приостановке выплат, корейская воновая стоимость виртуальных активов также будет учитываться в расчетах.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Hong Kong 01, утверждает, что "Fun Coffee", укоренившаяся во Вьетнаме, только в конце 2025 года вышла на рынок Гонконга, а в июле 2026 года получила предупреждение от Комиссии по ценным бумагам Гонконга, так как является подозрительным инвестиционным продуктом. Компания на первый взгляд занимается инвестициями в кофе, но на самом деле является схемой мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту, с годовой процентной ставкой до 222%, и в конце июля "лопнула".В группе пострадавших более 370 человек, каждый из которых потерял десятки тысяч гонконгских долларов, несколько инвестиционных групп в общей сложности насчитывают 4000 человек, сумма ущерба превышает 1 миллиард гонконгских долларов. Женщина средних лет старше 50 лет утверждает, что, не зная об этом, стала акционером и директором одной из зарегистрированных в Гонконге компаний Fun Coffee, у нее более ста "партнеров", после запроса журналистов она уже обратилась в полицию. Полиция получила 115 заявлений, которые переданы в группу по расследованию мошенничества Департамента коммерческих преступлений.Сообщается, что в конце прошлого года Fun Coffee провела марафон в Гонконге, пригласив артиста Нгуен Чао Сианя в качестве ведущего, и раздавала листовки против мошенничества в разных районах для рекламы. Штаб-квартира компании в районе Куньлонг и магазин в Монгкоке уже пустуют, на дверях вывешены уведомления о задолженности по аренде. Комиссия по ценным бумагам 13 июля уже выпустила предупреждение, а Министерство общественной безопасности Вьетнама в мае также предупреждало о подозрении на финансовую пирамиду.

Сообщение от ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, министр финансов США Бесент заявил, что США будут активно отслеживать иранские активы по всему миру, чтобы обеспечить получение компенсационных средств для жертв террористической деятельности, поддерживаемой Ираном. Бесент подчеркнул, что меры военной и экономической блокады, предпринятые правительством США против иранского режима, будут продолжены и не ослабнут.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Etoday, Комиссия по финансовым услугам Кореи опубликовала проект поправок к «Специальному закону о предотвращении мошенничества в области телекоммуникационных финансов и возврате средств жертвам», планируя включить средства, переведенные на криптоактивы в результате телефонного мошенничества, в сферу компенсации жертвам, а также четко определить стандарты возврата и оценки криптоактивов. Ожидается, что соответствующие правила вступят в силу 1 октября.Согласно новым правилам, если замороженные активы являются криптовалютой, жертвы в принципе получат возврат в зависимости от типа и количества активов; если активы, связанные с мошенничеством, отличаются от формы замороженных активов, компенсация будет производиться в форме активов, фактически существовавших на момент заморозки счета. В случаях смешанных наличных и криптоактивов регулирующие органы будут оценивать криптоактивы по рыночной цене на момент заморозки, чтобы определить окончательную сумму компенсации.Комиссия по финансовым услугам Кореи заявила, что четкое определение формы возврата активов и момента оценки поможет быстрее и справедливее осуществлять компенсацию в сложных делах с смешиванием средств нескольких жертв. Известно, что открытое обсуждение проекта поправок продлится до 24 августа.

Сообщение от ChainCatcher, платформа безопасности GoPlus, касающаяся события «определенный пользователь обменял около 1126 ETH (примерно 2 миллиона долларов США) на 5776 LIT (примерно 14 тысяч долларов США) на Uniswap, понеся убытки почти в 2 миллиона долларов». Основная причина этого события заключается не в атаке сэндвичем, а в арбитраже backrunner в одном и том же блоке. Контракт маршрутизации закачал большое количество WETH в торговый пул AVAIL/WETH с крайне низкой ликвидностью, что привело к тому, что пользователь купил AVAIL по цене, значительно отклоняющейся от рыночной (примерно в 120 раз выше разумной цены). Затем в том же блоке backrunner провел обратную сделку с очень небольшим количеством AVAIL по реальной цене, изъяв около 1072 WETH и выплатив большую часть (примерно 1018 ETH) в качестве оплаты строителю Titan Builder.

Сообщение ChainCatcher, данные мониторинга компании по блокчейн-разведке AMLBot показывают, что недавно пользователи Polymarket в сети Polygon стали жертвами кражи около 3,1 миллиона долларов PUSD из-за атаки вредоносного скрипта на фронтенд.Злоумышленники внедрили вредоносный скрипт, который заставил пользователей подписать авторизационные транзакции (связанные с делегированным выполнением EIP-7702), что привело к опустошению кошельков пользователей. Украденные средства затем были преобразованы через Relay в USDC.e и перенесены на Ethereum, в конечном итоге обменяны на ETH и сосредоточены на указанном адресе. В настоящее время около 1891,9 ETH распределены по трем новым кошелькам.AMLBot указывает, что эта атака аналогична ситуации с веб-приложением 1inch в 2024 году, когда библиотека Lottie Player была использована для внедрения скрипта кражи кошельков, что также привело к компрометации фронтенда из-за взлома стороннего скрипта.