мошенничество

Корейская криптовалютная биржа Upbit опубликовала объявление, в котором говорится, что недавно были обнаружены злоумышленники, выдающие себя за проект блокчейна GIWA, распространяющие ложную информацию о запуске основной сети и выпуске цифровых активов, а также побуждающие пользователей переводить свои активы.Upbit заявила, что GIWA является сетью Ethereum Layer 2, разрабатываемой ее материнской компанией Dunamu, которая в настоящее время работает только в тестовой сети, а основная сеть все еще находится на стадии разработки и подготовки, и официальное время запуска еще не объявлено. Upbit предупреждает пользователей быть осторожными с информацией о запуске основной сети, выпуске токенов и инвестициях, не подтвержденной официально, и не доверять неофициальным каналам, которые требуют покупки цифровых активов, перевода средств или подключения кошельков. Прогресс проекта следует проверять по информации, опубликованной на официальном сайте GIWA и в официальных социальных сетях.

Согласно отчету AASTOCKS, полиция Гонконга в социальной сети Guardian сообщила, что за последнюю неделю было зарегистрировано более 50 случаев инвестиционного мошенничества, в которых общие убытки составили более 30 миллионов гонконгских долларов. Одна из женщин на пенсии в возрасте около 60 лет познакомилась с мужчиной, который представился как желающий арендовать жилье, через платформу по продаже недвижимости, и он рекомендовал инвестиции в криптовалюту под видом инвестиционного эксперта.Этот мужчина отправил ей ссылку на поддельный инвестиционный сайт и, используя обещания о доходах, побудил ее вложить деньги. Женщина, следуя указаниям, 20 раз посещала физический обменный пункт криптовалюты для покупки USDT, а затем переводила средства в указанный кошелек, якобы для инвестиций в ETH. На начальном этапе ей удалось успешно вывести часть средств, после чего она продолжила вкладывать деньги; когда она снова попыталась вывести средства, другой человек потребовал оплатить налог в размере около 7 миллионов гонконгских долларов в виде USDT, и только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества, в итоге понеся убытки более 4,5 миллионов гонконгских долларов.

Согласно информации, предоставленной экономической полицией Шэньчжэня, недавно некоторые инвесторы понесли финансовые убытки из-за участия в инвестиционных мошенничествах под предлогом "токенизации недвижимости RWA". Связанные с мошенничеством схемы обычно используют такие технологии, как "автоматическое распределение дивидендов по смарт-контрактам" и "проверка через блокчейн-браузер", чтобы заманить инвесторов в покупку вымышленных фрагментированных прав собственности на недвижимость в цепочке. После поступления средств они прекращают выплаты дивидендов и исчезают.Экономическая полиция Шэньчжэня отметила, что адреса смарт-контрактов и регистрационная информация компании могут лишь подтвердить существование кода и юридического лица, но это не означает, что физические активы действительно связаны, и не подтверждает наличие финансовой квалификации проекта. Согласно действующим в Китае нормативным актам, проведение токенизированных финансовых операций под именем RWA на территории страны является незаконной финансовой деятельностью, а виртуальные валюты не имеют статуса законного платежного средства. Выпуск токенов, финансирование и спекуляции с ними не защищены законом.

Согласно отчету CoinDesk, Министерство юстиции США выпустило заявление, в котором говорится, что власти Ганы и Нигерии арестовали 28 человек в ходе правоохранительных действий против мошеннической сети в Западной Африке, связанной с инвестициями в криптовалюту.Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что в ходе операции в Гане были обнаружены 117 жертв торговли людьми, которые ожидают репатриации в Нигерию. Частные партнеры идентифицировали более 11 миллионов долларов, которые могут быть заморожены.Операция была организована NCA и объединила технологические компании и правоохранительные органы с целью борьбы с мошенническими сетями, нацеленными на граждан США, Великобритании и других стран. Министерство юстиции назвало это первой совместной операцией, сосредоточенной на Западной Африке. Криптовалютные биржи Coinbase и Binance, а также компании по анализу блокчейна Chainalysis, Elliptic и TRM Labs также приняли участие.Coinbase заявила, что она помогла отслеживать незаконные средства, поддерживать заморозку активов и предоставлять информацию следователям, выявив более 65 активных жертв мошенничества и предотвратив потенциальные убытки на сумму более 415 тысяч долларов. TRM Labs сообщила, что она раскрыла крупную сеть отмывания денег через одноранговые транзакции. В районе Сасааби в Гане власти арестовали 19 человек и изъяли 303 электронных устройства; в Нигерии также арестовали 9 человек. Meta сообщила, что удалил более 3,7 миллиона аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram, большинство из которых нацеливались на американцев и британцев с помощью методов мошенничества. Правоохранительные органы также получили подсказки о более чем 30 подозрительных центрах мошенничества.

Цепной детектив Specter на платформе X переслал твит, предупреждающий сообщество о проекте InfoFi BILL, который подозревается в мошенничестве. Сообщается, что цена токена Billion (BILL) упала примерно на 97% от исторического максимума.За последние два месяца 17 кошельков, получивших токены от связанных с командой кошельков, внесли на CEX около 988 миллионов BILL, еще один независимый адрес для депозитов на этой неделе также внес 360 миллионов BILL на CEX, связанные токены поступили из мультиподписного кошелька команды проекта.

Согласно отчету CryptoBriefing, отдел виртуальных валют (VCU) помощника окружного прокурора Бруклина Алоны Кац совместно с Нью-Йоркским офисом Федерального бюро расследований (FBI) провел совместную операцию, в ходе которой были закрыты или остановлены 241 мошеннический домен и 112 серверов. Эта операция знаменует собой завершение трехлетнего расследования международной сети мошенничества с инвестициями в криптовалюту.Сеть в основном нацелена на русскоязычное сообщество, направляя жертв на фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту через русскоязычную рекламу в Facebook, а затем осуществляя вторичное мошенничество под предлогом "возврата средств". Следователи оценивают связанные убытки в десятки миллионов долларов, некоторые жертвы потеряли все свои сбережения. Прокуратура в настоящее время вернула жертвам около 300 тысяч долларов, пока не сообщается о задержании кого-либо. В опубликованном FBI «Отчете о киберпреступности 2025 года» указано, что в том году убытки от мошенничества, связанного с криптовалютой, достигли 11.366 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Убытки от мошенничества с криптовалютой составляют более половины всех убытков от интернет-преступлений в 2025 году.

Согласно данным Chainalysis, одним из самых крупных жертв кражи, связанной с производителем криптоаппаратных кошельков Ledger, оказался сам мошенник, который потерял более 60 BTC, что составляет около 4,8 миллиона долларов, средства были получены в результате мошенничества с заданиями.В этой схеме участникам платили за подделку продаж и отзывов на реальные товары. Затем возникал "отрицательный баланс", и участникам говорили, что они должны вложить свои собственные средства, чтобы получить вознаграждение. 22 сентября организаторы мошенничества перевели полученные средства на три независимых адреса Ledger. 9 октября злоумышленники полностью очистили три адреса, переведя средства с каждого адреса в один и тот же кошелек. Этот кошелек был сообщен как связанный с украденными средствами.

Согласно сообщению The Block, ссылаясь на корейские СМИ Digital Asset, корейский криптовалютный инфлюенсер "Царь монет" Jonbur Kim (фамилия Park) был признан судом Южного округа Сеула невиновным в мошенничестве. Дело связано с обвинениями в мошенничестве с криптовалютой на сумму около 340 миллиардов вон (примерно 253 миллиона долларов США).Суд заявил в четверг, что прокуратура утверждала о недостатке доказательств для подтверждения преступления. Jonbur Kim ранее обвинялся в участии в мошенническом выпуске, листинге, ложном раскрытии информации и манипуляциях с ценами, при этом основные токены, вовлеченные в дело, включают Podo Coin и Artube.

Согласно мониторингу Bitcoin News, пользователь Ledger из Германии @jayr_crypto сообщил, что на этой неделе снова получил поддельное письмо. Письмо выдает себя за Ledger и утверждает, что новые правила требуют от пользователей зарегистрировать свои биткойн-кошельки через сервис под названием ZenLedger до 31 октября. Письмо использует официальные элементы бренда Ledger и упоминает немецкий финансовый регулятор, а также содержит QR-код, который направляет пользователей к так называемому обязательному процессу регистрации.Пользователь считает, что адреса, раскрытые в предыдущем инциденте с утечкой данных, используются для целенаправленных атак на пользователей Ledger. В ту же неделю Ledger согласовал с MediaMarktSaturn приостановку продаж своих аппаратных кошельков в европейской розничной сети, охватывающей 11 стран и более 1000 магазинов.Ранее сообщалось, что в устройствах Ledger, купленных у европейских розничных продавцов, были обнаружены вредоносные шпионские имплантаты. Ledger также подтвердил, что поврежденные устройства, проданные одним из дистрибьюторов в Юго-Восточной Азии, содержат имплантаты, способные украсть фразы восстановления и передавать их через сотовую сеть. Ledger пока не подтвердил, что устройства в Европе были взломаны. Пользователи Ledger в настоящее время сталкиваются с подделкой физической цепочки поставок и целенаправленными фишинг-атаками, инициированными с использованием домашних адресов. Не сканируйте подозрительные QR-коды и не вводите фразы восстановления.

Согласно официальному блогу Coinbase, Центр борьбы с мошенничеством полиции Сингапура (ASC) опубликовал отчет о мошенничестве и киберпреступности за первую половину 2026 года, в котором говорится, что убытки от криптовалютного мошенничества в Сингапуре снизились на 43% по сравнению с прошлым годом, с 114,9 миллиона сингапурских долларов до 65,5 миллиона сингапурских долларов.ASC частично связывает этот успех с действиями партнеров отрасли, включая закрытие 47 500 мобильных линий, 37 500 аккаунтов в WhatsApp и 52 200 вредоносных сайтов, а также расследование более 2 900 финансистов и мошенников, с обвинением около 470 человек. Глобальная команда разведки Coinbase провела четыре совместные операции с ASC, в ходе которых было идентифицировано более 720 потенциальных жертв и оказана помощь в предотвращении потенциальных убытков на сумму более 18,9 миллиона сингапурских долларов.

Согласно сообщению Bernama, в Малайзии в штате Перак один мужчина стал жертвой взлома криптокошелька, потеряв около 12,47 миллиона ринггитов (примерно 3,05 миллиона долларов США). Главный полицейский штата Перак заявил, что жертва обнаружила 9 октября в послеобеденное время, что ее криптоактивы были переведены без разрешения.Предварительное расследование показало, что соответствующие транзакции были проведены через блокчейн-сеть. Полиция сотрудничает с отделом расследования коммерческих преступлений по вопросам криптовалют, чтобы отследить движение средств и расследовать причастных лиц. Дело в настоящее время расследуется в соответствии со статьей 420 Уголовного кодекса Малайзии о мошенничестве, конкретный способ атаки пока не раскрыт.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), SEC 9 октября 2026 года официально подала иск против бывших руководителей компании Linqto Уильяма Сарриса и Джозефа Эндосо, обвиняя их в мошенничестве при продаже акций компаний-единорогов до IPO розничным инвесторам через свою онлайн-платформу.С 2021 по 2024 год дочерние компании Linqto продали розничным инвесторам более 430 миллионов долларов специальных инвестиционных инструментов (SPV). SEC обвиняет обоих в следующем: завышение цен ниже рыночной стоимости (на самом деле почти все выше справедливой стоимости), ложное утверждение о том, что акции "распроданы", подделка информации о том, что цены устанавливаются алгоритмически (на самом деле это ручное ценообразование), а также в том, что, зная о нарушениях, они продолжали заявлять о соблюдении норм. Кроме того, их также обвиняют в незаконной деятельности по управлению незарегистрированными инвестиционными компаниями и продаже незарегистрированных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.SEC требует наложить на обоих запрет, вернуть незаконно полученные доходы и проценты, наложить гражданский штраф, а также запретить им занимать должности руководителей или директоров публичных компаний в будущем. Дело расследуется офисом SEC в Сан-Франциско при поддержке Офиса федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка и ФБР.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летития Джеймс объявила, что достигнуто соглашение по делу о мошенничестве с инвесторами, в котором замешан бывший CEO Celsius Алекс Машинский, с условной компенсацией в размере до 35 миллионов долларов и требованием о его постоянном исключении из сферы ценных бумаг, товаров и криптовалют.Ранее Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также наложили на Машинского запрет на деятельность в отрасли. Машинский в настоящее время отбывает 12-летний срок заключения. С другой стороны, кредиторы Celsius уже получили более 3,4 миллиарда долларов через процедуру банкротства компании.

Согласно отчету полиции Лондонского Сити, 25-летний лондонец Ajay Shinjin (также известный как AJ Marley Cruz) был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения Лондонским уголовным судом за участие в схеме мошенничества с обменом SIM-карт. 28 сентября он признал себя виновным по двум обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием ложных заявлений и отмывании преступных доходов. В результате преступления было украдено криптовалюты на сумму почти 200 тысяч фунтов стерлингов (около 265 тысяч долларов США).В начале ноября 2021 года британский телекоммуникационный оператор BT обнаружил несанкционированные действия в своей системе, в результате чего номера мобильных телефонов клиентов были перенесены на SIM-карты, контролируемые преступниками, которые использовали это для перехвата одноразовых кодов подтверждения, отправляемых банками и криптоплатформами. Полиция, основываясь на данных оборудования, предоставленных BT, установила несколько подозреваемых, и Shinjin был связан с четырьмя из этих устройств. Он получил более 44 тысяч фунтов стерлингов, которые потратил на отпуск в Дубае, роскошную квартиру в Канари-Уорфе и золотые зубные коронки.Детали дела показывают, что один из жертв потерял около 40 тысяч фунтов стерлингов в криптоактивах 2 ноября 2021 года, из которых около 27 тысяч фунтов стерлингов поступили на личный криптосчет Shinjin; второй жертва потеряла около 17 тысяч фунтов стерлингов, которые полностью поступили в его кошелек; он также помог украсть около 8000 фунтов стерлингов с аккаунта третьей жертвы на Coinbase и украл около 130 тысяч фунтов стерлингов у четвертой жертвы. Shinjin был впервые арестован в своем доме в 2021 году и снова арестован в аэропорту Хитроу при возвращении из Дубая в октябре 2023 года.

Офис федерального прокурора Центрального округа Калифорнии сообщил, что 26-летний мужчина по имени Адам Иза, называющий себя "Крестным отцом", был приговорен к 78 месяцам лишения свободы и должен выплатить 23,4 миллиона долларов в качестве компенсации. Он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения прав, мошенничестве с использованием телекоммуникаций и уклонении от уплаты налогов в январе 2025 года и находился под стражей с сентября 2024 года. Этот срок будет отбываться одновременно с 15-летним сроком, который он получил в прошлом месяце за неудачную попытку ограбления с использованием биткойнов, что не увеличит его фактическое время заключения.С августа 2021 года по апрель 2022 года Иза нанял отставных полицейских Лос-Анджелесского округа в качестве частной охраны и признал, что сговорился с ними для получения конфиденциальных записей правоохранительных органов и личных данных людей, с которыми у него были споры, получая судебные ордера на обыск для отслеживания этих людей и заставляя полицейских запугивать и угрожать им. Министерство юстиции сообщило, что пятеро бывших полицейских были осуждены за работу на него, среди которых 42-летний Эрик Чейз Саведра, который создал охранную компанию для предоставления этих полицейских, был приговорен к 21 месяцу; 45-летний Майкл Дэвид Коберг, который помогал шантажировать соперников и организовывал ложные аресты за наркотики, отбывает 63 месяца. Прокуроры написали в меморандуме о приговоре, что богатые люди не могут покупать "ордеры на обыск, аресты, значки или оружие" для разрешения частных споров.В другом случае мошенничества, начиная с декабря 2020 года, Иза получил доступ к бизнес-менеджеру Meta и связанным с ним кредитным лимитам и перепродал их рекламным компаниям, в то время как клиенты Meta были обязаны платить за рекламу, которую никогда не покупали. После того как Meta обнаружила это, она вернула деньги клиентам и понесла убытки.

В Гонконге 60-летняя женщина подала заявление в полицию, утверждая, что ранее познакомилась в онлайн-платформе с мошенником, который представился инвестиционным экспертом, и была введена в заблуждение, вложив деньги в криптовалюту на поддельном сайте. С 14 апреля по 22 сентября эта женщина многократно переводила на указанный инвестиционный счет в общей сложности около 21,5 миллиона гонконгских долларов.Платформа затем потребовала от нее уплаты залога, чтобы доказать, что инвестиционный счет не использовался для отмывания денег. Полиция предварительно классифицировала дело как мошенничество с целью получения имущества, и дело находится на контроле у четвертого отдела уголовного расследования полицейского участка Сиу Мао Пин, пока никто не был арестован.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала два иска в Нью-Йорке, обвиняя Cryptoaiml и TSAI в мошенничестве под предлогом торговли с использованием ИИ, сумма ущерба составляет около 15 миллионов долларов.В обоих исках говорится, что инвесторам были представлены вымышленные данные о прибыли, и при попытке вывести средства от них требовали внести дополнительные деньги.

Канадец "Криптокороль" Aiden Pleterski будет самостоятельно являться в суд, так как ему не разрешили отсрочку. Он столкнулся с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег за то, что allegedly обманул инвесторов на сумму около 40 миллионов долларов и растратил эти средства.

Самозваный "король криптовалют" Айден Плетерски обвиняется в уголовном деле о мошенничестве с криптовалютой, которое начнется 5 октября в Высоком суде Онтарио, Канада. Его обвиняют в том, что в период с 2021 по 2022 год он собрал средства у инвесторов, обещая "умные инвестиции с высокой недельной прибылью", в результате чего сумма мошенничества составила около 30 миллионов долларов. Канадские власти выдвинули против него обвинения в мошенничестве и отмывании денег в мае 2024 года.По данным CBC News, Плетерски не смог получить отсрочку для найма адвоката и, как ожидается, будет защищаться самостоятельно. Судебный процесс, как ожидается, продлится около четырех недель, и если его признают виновным только по обвинению в мошенничестве, он может получить максимальный срок в 14 лет лишения свободы.В декабре 2022 года несколько мужчин (некоторые из которых, как сообщается, являются жертвами этой схемы) подозреваются в том, что похитили и пытали Плетерски в течение трех дней, угрожая его безопасности и безопасности его семьи, а также заставили его записать видео, в котором он рассказывает о своей роли в предполагаемом мошенничестве. Плетерски является одним из многих известных личностей в индустрии криптовалют, которые столкнулись с уголовными обвинениями в период падения рынка в 2022 году; бывшие руководители FTX и Celsius также позже столкнулись с обвинениями в США.