расследование

Сенатор-республиканец штата Юта Джон Кертис направил письмо председателю Комитета юстиции Сената США Чаку Грассли и лидеру меньшинства в Сенате Дику Дурбину с призывом расследовать, использовали ли Дональд Трамп-младший и Хантер Байден связи с президентской семьей для получения личной экономической выгоды, и потребовал вызвать обоих на допрос. Кертис отметил, что Дональд Трамп-младший получил свадебный подарок от российского олигарха Умара Кремлева, активно продвигает криптовалютный бизнес, поддерживаемый его семьей, и является консультантом платформы прогнозирования рынка; соответствующие компании находятся под контролем Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Дональд Трамп заявил, что его сын вернул Умару Кремлеву соответствующие средства.Кертис также призвал расследовать крупные бизнес-сделки Хантера Байдена с иностранными субъектами, а также выяснить, использовали ли оба они свои связи с президентом для создания коммерческой ценности. Он упомянул, что Джо Байден в декабре 2024 года помиловал Хантера Байдена, который ранее отрицал, что его отец был вовлечен в бизнес-сделки. За неделю до этого призыва к расследованию республиканцы в Сенате не смогли получить достаточную поддержку от демократов для продвижения Закона о ясности на рынке цифровых активов. Некоторые демократы выступили против этого законопроекта, ссылаясь на то, что Дональд Трамп использует криптовалютный бизнес для получения выгод, связанных с президентской должностью; Дональд Трамп раскрыл, что в 2025 году он получил 1,4 миллиарда долларов от бизнеса, связанного с цифровыми активами.

Согласно сообщению Bloomberg, информированные источники сообщили, что федеральные прокуроры США расследуют, нарушила ли компания Binance Holdings Ltd. американские санкции против Ирана, не предотвратив определенные сделки на своей платформе.Расследование соблюдения норм Binance ведется офисом федерального прокурора Манхэттена. Один из информированных источников также отметил, что Уголовный департамент Министерства юстиции США в Вашингтоне также участвует в этом деле, и власти внимательно изучают, знала ли Binance о наличии соответствующих сделок, но все же их разрешила.

Согласно отчету Bitcoin News, злоумышленники получили доступ к небольшому количеству управляемых аккаунтов Blink и вывели средства.Blink заявила, что подавляющее большинство средств по-прежнему в безопасности, неуправляемые кошельки не пострадали; используемый ими платежный протокол Bitcoin Spark поддерживает несколько кошельков Lightning Network, но пока не подтверждено, что Spark является источником данного инцидента с безопасностью.

Полиция специального автономного района Канвондо в Южной Корее через анализ открытых записей блокчейна и открытых источников информации в сети выявила 26 пользователей Polymarket и возбудила дело по подозрению в незаконной азартной деятельности. Из них 18 человек были переданы в прокуратуру, общая сумма ставок составила 12,7 миллиона долларов, а максимальная ставка одного пользователя составила 4,1 миллиона долларов.Полиция начала предварительное расследование в марте, а с мая возбудила дело против вовлеченных лиц; Корейское агентство по связи только 18 августа приказало заблокировать Polymarket, при этом расследуемые транзакции происходили в период, когда платформа все еще была доступна. Полиция проводит расследование на основании статьи 246 Уголовного кодекса Южной Кореи.

MultiversX на платформе X сообщил, что команда расследует потенциальную проблему, обнаруженную в основной сети MultiversX. Их главная задача по-прежнему заключается в защите пользователей и обеспечении безопасной и надежной работы сети.MultiversX заявил, что в течение следующих 12 часов или сразу после получения четких выводов будет опубликовано дальнейшее обновление.

Комиссия по международной торговле США (ITC) 16 сентября по местному времени объявила о начале расследования по делу о нарушении патентов в отношении некоторых электронных устройств, оснащенных определенной аудиотехнологией. Объектами расследования являются Samsung Electronics и ее американская дочерняя компания, Apple и Google. Начало расследования само по себе не является определением нарушения патента.Данное расследование основано на жалобе, поданной BoomCloud 360 Inc. 14 августа и дополненной 31 августа. Истец обвиняет в том, что соответствующие устройства нарушают его патенты при импорте в США и продаже, нарушая статью 337 Закона о тарифах 1930 года, и просит ITC издать ограничительный приказ и приказ о приостановлении.Дело будет передано административному судье для рассмотрения и проведения слушания по доказательствам, чтобы вынести предварительное решение о том, было ли нарушение статьи 337, а затем ITC примет окончательное решение после проверки. ITC установит целевую дату завершения расследования в течение 45 дней после подачи иска. Приказ о мерах будет действовать немедленно и станет окончательным через 60 дней, если только торговый представитель США не отклонит его по политическим причинам в течение 60 дней.

Пользователь X Кевин Бас опубликовал сообщение, в котором заявил, что он провел аудит финансов компании искусственного интеллекта Anthropic и обнаружил шокирующие факты, поэтому призвал Конгресс начать расследование. Бас отметил: Anthropic не только стремится к захвату регулирования, но и создала машину захвата регулирования, которую невозможно отключить, а финансовые стимулы делают невозможным закрытие собственного AI-апокалиптического цикла. Этот цикл начинается с METR, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи предложил, чтобы третья сторона оценивала риски модели и предлагала METR.Бас заявил, что METR финансово зависит от успеха Anthropic, особенно от взрывного роста акций Anthropic на сумму более 7 миллиардов долларов. Соучредитель Facebook Дастин Московиц вложил эти акции в фонд Good Ventures, который составляет большую часть портфеля этой организации, GVF является подавляющим спонсором всей экосистемы Anthropic. Эти акции стоили 500 миллионов долларов в начале прошлого года, а примерно через 16 месяцев их стоимость превысила 7,7 миллиарда долларов. METR не может позволить себе прерывание этого роста.Бас указал, что та же организация, которая финансирует METR, также финансирует организации, продвигающие AI-апокалипсис, такие как Tarbell Center, которые публикуют статьи в The Verge, Science, Лос-Анджелес Таймс и других. Эти организации зависят от одного и того же финансирования. Бас отметил, что такие организации, как METR, не независимы от Anthropic и не могут предоставить независимую оценку, Конгресс должен провести расследование.

Пользователь Binance опубликовал жалобу на платформе X, утверждая, что более тридцати арбитражных позиций на контракте AKEUSDT были принудительно ликвидированы, что привело к убыткам более 5 миллионов USDT за один день, а капитал практически обнулился. Этот пользователь обвиняет маркетмейкеров в злонамеренном сжатии позиций и целенаправленной атаке, призывая платформу вмешаться и провести проверку.По его словам, AKE с 21:00 2 сентября до 5:44 3 сентября, за 8 часов, вырос с 0.0076 USDT до 0.044859 USDT, увеличившись примерно в 6 раз, при этом за последние 7 минут цена удвоилась с 0.022432 до 0.044859. Этот пользователь считает, что при отсутствии фундаментальной поддержки и высокой концентрации активов такая экстремальная скорость изменения цен явно является манипуляцией, и платформа должна раскрыть журналы управления рисками и компенсировать убытки пользователю. Пользователь также сравнил этот инцидент с аномальной ситуацией на контракте TUT 9 августа, полагая, что структура обоих случаев очень похожа. На момент публикации Binance еще не сделала публичного заявления по этому инциденту. Эта жалоба является односторонним заявлением пользователя, и соответствующие факты требуют дальнейшей проверки платформой.

Министр юстиции США Тодд Бланш опубликовал сообщение на платформе X, в котором говорится, что на этой неделе киберпреступники совершили атаки на восстановление паролей сотен тысяч пользователей X. Платформа X успешно предотвратила эту атаку, чтобы избежать захвата учетных записей пользователей, и Министерство юстиции тесно сотрудничает с X для расследования атакующих.

Согласно сообщениям ChainCatcher, некоторые сотрудники Nvidia выразили обеспокоенность текущим и потенциальным клиентам, заявив, что этот проект может вызвать антимонопольное расследование.

Сообщение ChainCatcher, децентрализованный кредитный протокол Moonwell проводит расследование проблемы, влияющей на рынок MAMO Core Market на платформе Base. Безопасностные компании CertiK и PeckShield отметили инцидент с уязвимостью на миллионы долларов, предполагаемые потери составляют около 8,7 миллиона долларов.Moonwell на X заявил, что в качестве меры предосторожности все кредитные лимиты на рынке Core Market на платформе Base установлены на уровне 1 wei, а лимиты поставок MAMO и WELL также установлены на уровне 1 wei. PeckShield утверждает, что злоумышленник собирал украденные средства на одном адресе DAI стабильной монеты; CertiK сообщает, что злоумышленник манипулировал ценами залога токенов MAMO с низкой ликвидностью, а затем занимал реальные cbBTC на рынке mCBTC для осуществления атаки, Blockaid также идентифицировал ту же механизму атаки.В результате WELL токен упал примерно на 13% за 24 часа, MAMO упал примерно на 9%. Этот инцидент с уязвимостью является частью периода частых уязвимостей DeFi с апреля, в течение которого несколько протоколов были украдены на сумму более 600 миллионов долларов, из которых наибольшая сумма составила 292 миллиона долларов уязвимости Kelp DAO.

Сообщение от ChainCatcher, по данным KOL Kuai Dong (@_FORAB), сегодня утром несколько крипто-специалистов сообщили, что их адреса на других биржах неожиданно получили небольшие пополнения от биржи HTX, и вскоре после этого их аккаунты были заморожены. Ранее несколько бирж, включая Binance и OKX, уже объявили, что в соответствии с санкциями ЕС и Великобритании больше не будут обрабатывать пополнения и выводы от HTX, иначе аккаунты могут быть принудительно заморожены. Пользователи сообщества утверждают, что этот шаг похож на "отравление" адресов, что может вызвать срабатывание систем KYT/AML на других платформах.Тем не менее, руководитель рынка HTX Молли Фу заявила, что официально такого поведения не было, это либо недоразумение, либо кто-то намеренно делает пакости. В последние два дня платформа обрабатывает десятки тысяч транзакций ежедневно, аккаунты работают нормально, и не будет произвольных аирдропов для пользователей других платформ; если это тестирование, то оно будет проводиться только через собственные аккаунты в ограниченном масштабе. HTX заявила, что уже провела внутреннее совещание и быстро выясняет причины, и предоставит сообществу отчет.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США проводит антимонопольное расследование в отношении ведущего венчурного капитала Кремниевой долины Andreessen Horowitz (a16z), сосредоточив внимание на том, что его партнеры одновременно занимают должности в нескольких AI-компаниях, находящихся в конкурентных отношениях. Соучредитель Бен Хоровиц является директором Databricks, а партнер Мартин Касадо занимает пост директора в Fivetran, обе компании конкурируют в области обработки данных.Касадо ранее также был директором в dbt labs (в июне приобретенной Fivetran). Это расследование продолжается почти год, начавшись с антимонопольной проверки приобретения Fivetran dbt labs; хотя сделка была одобрена без условий, расследование по поводу директорских должностей продолжается. Такие расследования обычно заканчиваются отставкой директоров. a16z имеет тесные связи с администрацией Трампа, два основателя в 2024 году пожертвовали миллионы долларов в кампанию Трампа и успешно продвигали ослабление мер безопасности в области AI-политики. a16z управляет активами на сумму 90 миллиардов долларов, недавно собрав 15 миллиардов долларов в фонде, в портфеле которого находятся такие компании, как SpaceX, OpenAI и Cursor.

ChainCatcher сообщает, что по данным Crypto.News, лидер Реформаторской партии Великобритании Найджел Фараж после повторного избрания депутатом округа Кларктона вновь возобновил расследование, приостановленное ранее из-за крупных подарков, связанных с криптовалютой. Парламентский комиссар расследует, не нарушил ли он правила, не задекларировав финансовые интересы, в частности, около 5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 6,7 миллиона долларов) от миллиардера-инвестора, акционера Tether Кристофера Харборна; а также предоставленные долгосрочным консультантом Джорджем Коттреллом (осужденным по делу о отмывании денег в США) льготы, такие как сотрудники, охрана, транспорт и проживание.Найджел Фараж ранее ушел в отставку в течение своего срока, что привело к приостановке расследования, он настаивает на том, что не нарушал закон, утверждая, что эти деньги были безусловным личным подарком, часть из которых была использована на расходы по безопасности. Победа на дополнительных выборах позволила ему вновь стать депутатом, и расследование продолжилось.

Сообщение ChainCatcher, Комиссар по стандартам парламента Великобритании возобновил расследование в отношении лидера партии Reform Найджела Фараджа, который принял пожертвования от криптовалютной индустрии на сумму 6,7 миллиона долларов.

ChainCatcher сообщает, что по данным bits.media, несколько российских банков, специализирующихся на обслуживании экспортно-импортных компаний, начали запрашивать у клиентов объяснения по сделкам с криптовалютой, требуя от корпоративных клиентов раскрытия экономической цели покупки USDT и подтверждения того, что контрагент, предоставляющий криптоактивы, включен в реестр операторов обмена цифровых активов Центрального банка.Однако этот реестр еще не создан, соответствующие регулирующие законы вступили в силу только 1 сентября, Центральный банк все еще разрабатывает правила, и требования банков на самом деле невозможно выполнить. Эксперты считают, что такие запросы не соответствуют действующему законодательству, юрист Елизавета Лобутева отметила, что это следует рассматривать как обычную проверку соблюдения норм и подготовку к будущим изменениям в регулировании, а не как новые обязательные требования.

ChainCatcher Новости, согласно сообщениям американских СМИ, Городской совет Нью-Йорка проводит расследование рекламной деятельности четырех крупных платформ прогнозирования, открывая новую арену для юридических споров, с которыми сталкивается эта быстро развивающаяся отрасль.Председатель Городского совета Нью-Йорка Джули Менин направила запрос с множеством вопросов платформам Polymarket, Kalshi, Coinbase Global Inc. и Titan, прогнозной платформе, принадлежащей Gemini Space Station, в рамках так называемого законодательного расследования, целью которого является проверка того, достаточно ли существующих городских законов для защиты жителей от ложного или обманного маркетинга этих новых платформ.Городской совет также изучает разработку соответствующей политики для борьбы с продуктами, которые могут привести к "принудительному ставлению на контракты на события". В письме к Polymarket Городской совет заявил: "Городской совет проводит расследование по обвинениям, связанным с Polymarket, и, что более важно, исследует распространенность подобного маркетинга в более широкой индустрии прогнозных рынков и связанные с этим социальные вреды для жителей Нью-Йорка."

Сообщение ChainCatcher, соучредитель FlashRescue @DarcyAri опубликовал на платформе X, что 28 июля 2026 года проект финансовой пирамиды ODY, нацеленный на жертв в Китае, выпустил дополнительно 10 миллиардов токенов и вывел около 15 миллионов USDT из торгового пула, после чего скрылся с деньгами. На данный момент известно о более чем 10 тысячах жертв, дело уже принято к рассмотрению и находится на стадии расследования.С учетом последующих переводов и сборов за транзакции, ODY связано с накоплением как минимум 15,669,118 USDT. Дальнейшее отслеживание показало, что тот же основной адрес накопления ранее также получил 5,383,428 USDT, переведенных из кошелька KXG, что позволяет подтвердить: ODY и KXG используют общий фонд.

Сообщение ChainCatcher, руководитель исследований Galaxy Research Алекс Торн заявил, что атаки на адреса, генерируемые кошельком Coldcard, продолжаются, в настоящее время продолжается сбор информации о жертвах, и новые адреса жертв и адреса злоумышленников добавляются в базу данных расследования.Если пользователи все еще используют затронутые адреса Coldcard с одним ключом, им следует немедленно переместить средства. Согласно текущим результатам расследования, все адреса Coldcard с одним ключом, сгенерированные после обновления прошивки в марте 2021 года, в конечном итоге могут быть опустошены злоумышленниками, это лишь вопрос времени.Согласно анализу Galaxy Research, в настоящее время подтвержденные три раунда атак демонстрируют высокую степень программируемости, модели атак схожи, значительное количество украденных биткойнов все еще находится на адресах злоумышленников и не было переведено.Тем не менее, одновременно появляются новые атакующие, использующие возможности, которые осуществляют перемещение и отмывание средств через разрыв цепочки, кросс-чейн сервисы (такие как ThorChain) и зарубежные платформы для ставок.Кроме того, Алекс Торн также упомянул о проблемах с ограничениями инструментов ИИ в безопасности расследований. Некоторые крупные языковые модели в США ограничивают возможности исследователей отслеживать украденные средства, и команде даже пришлось обратиться к китайским открытым моделям ИИ для помощи в защите активов пользователей и проведении цепочечного отслеживания.Он считает это явление "невероятным" и планирует продвигать обсуждение соответствующих вопросов на уровне правительства и отрасли. В заключение Алекс Торн отметил, что значительное количество украденных средств все еще находится в состоянии покоя, команда продолжает отслеживать соответствующие адреса и уже поделилась информацией с соответствующими учреждениями и партнерами в США. Он призвал сообщество биткойнов извлечь уроки из этого инцидента, усилить образование по безопасности самоуправления и повысить осведомленность о сложности кошельков.