расследование

Согласно сообщению Financial Times, представитель Народного банка Китая по поводу остановки рекламы Solana в Шанхае и офлайн-мероприятий заявил, что Народный банк совместно с местными финансовыми управлениями, полицией и органами рыночного надзора приостановил деятельность и проведет расследование в отношении вовлеченных организаций и лиц.Этот представитель отметил, что Solana размещала рекламу и продвигала бренд через соответствующие местные организации, занимаясь маркетингом виртуальной валюты. Выпуск Solana Coin и предоставление технических услуг для выпуска и торговли основными виртуальными валютами, такими как USDT, являются незаконной финансовой деятельностью, а продвижение Solana нарушает соответствующие правила.В следующем шаге Народный банк будет работать с соответствующими ведомствами и местными властями, сосредоточив внимание на местных виртуальных валютных трейдерах и связанных с ними иностранных платформах для выпуска и торговли виртуальными валютами, продолжая борьбу с деятельностью, связанной с виртуальной валютой в стране.

Floki на платформе X заявил, что проводит расследование инцидента с уязвимостью. В настоящее время соответствующие роботизированные услуги отключены, команда принимает меры для защиты оставшихся средств пользователей и подтверждает конкретных пострадавших пользователей.После этого пострадавшие пользователи будут переведены в новый безопасный кошелек, оставшиеся средства также будут переведены им. Floki напоминает пользователям, что до дальнейшего уведомления не следует вносить средства в кошелек робота; если пользователь экспортировал приватный ключ и в кошельке все еще есть средства, их следует немедленно перевести в кошелек, который полностью контролируется им. Официальные лица подчеркивают, что команда никогда не будет Активный отправлять личные сообщения пользователям или запрашивать мнемонические фразы и приватные ключи, игнорируйте любых лиц, которые утверждают, что могут предоставить услуги "возврата средств" или "восстановления".

Согласно сообщению британской газеты Financial Times, после того как Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, Хаким Джеффрис пообещал представить повестку дня в течение 100 часов после вступления в должность спикера Палаты представителей 3 января, в которой основное внимание будет уделено отмене сокращений Medicaid, вопросам тарифов и усилиям по прекращению войны с Ираном.Ранее Трамп заявил, что "ветирует всё". Джейми Раскин и Роберт Гарсия, как ожидается, возглавят Комитет по юстиции и Комитет по надзору Палаты представителей соответственно, планируя расследовать юридические фирмы, заключившие соглашения с администрацией Трампа, доноров, которые получили помилование от Трампа, и их криптовалютные бизнесы. Внутри Демократической партии существуют разногласия по поводу возможности повторной импичмента Трампа.

Команда поставщика ликвидности Quote Markets, член filo, опубликовала обзор инцидента с резким падением XPL на Hyperliquid. Во время резкого падения XPL на Hyperliquid 16 кошельков, связанных с финансами и торговыми действиями, сосредоточили вывод около 2,0386 миллиона долларов США маржи перед резким падением цен, что привело к тому, что казначейство HLP взяло на себя значительное количество длинных позиций по XPL.В конечном итоге HLP взяло на себя около 160 миллионов XPL и завершило продажу примерно за 75 минут, понеся убыток около 555,787 долларов США, что составляет 55.6% от собственных средств казначейства. Расследование показало, что 14 из 16 кошельков имели связь по источникам финансирования или торговым действиям, из которых 12 кошельков сняли средства заранее, что составило 90.7% позиций, переданных HLP. Однако расследование не обнаружило прямых доказательств того, что эти кошельки вызвали резкое падение XPL, и не смогло подтвердить, проводили ли они хеджирование на других торговых платформах.Стоит отметить, что эти 16 кошельков не получили прибыли от этого инцидента на Hyperliquid, понеся общие убытки около 711,000 долларов США. Кроме того, XPL уже упал примерно на 6% до первого ликвидирования на Hyperliquid, поэтому ликвидация не была начальной точкой этого резкого падения, а объем активных продаж бессрочных контрактов Binance на начальном этапе также был значительно больше.

Согласно сообщению агентства "Ренхап", Центральный банк Кореи начал мониторинг рынка и потребовал от банков и инвестиционных компаний предоставить информацию о ходе их деятельности, связанной с виртуальными активами, а также оценку связанных рисков. Центральный банк Кореи 23 числа прошлого месяца направил соответствующий запрос 18 банкам (включая KB, Shinhan, Hana, Woori и NH Nonghyup) и 13 инвестиционным компаниям с просьбой участвовать в "Исследовании текущего состояния входа финансовых учреждений на рынок виртуальных активов".Содержание данного исследования охватывает организационную структуру и бюджет учреждений в области виртуальных активов, текущее состояние доступа на рынок, оценку рисков, связанных с деятельностью, а также меры по управлению рисками. Исследование также касается потенциального влияния на финансовые учреждения в случае возникновения серьезных событий на крупнейшей в стране бирже виртуальных активов (например, массовая хакерская атака, приводящая к временной приостановке операций). Кроме того, исследование обращает внимание на другие сценарии рисков, такие как резкое падение цен на виртуальные активы, такие как биткойн, продолжающееся сокращение объемов торгов или значительные убытки других финансовых учреждений из-за событий, связанных с виртуальными активами.

Секретная служба США заявила, что следователи в течение нескольких минут после инцидента сотрудничали с партнерами из отрасли, чтобы заблокировать и заморозить значительное количество украденной криптовалюты, и соответствующее расследование продолжается.

Соучредитель THORChain Чад Баррафорд заявил, что информация, которой располагают операторы THORNode, уже опубликована и доступна в реальном времени, поэтому правоохранительным органам не нужно запрашивать соответствующую информацию через повестку. Он считает, что это идеальная ситуация для расследования.Ранее ФБР, Секретная служба США (USSS) и Уголовное управление налоговой службы США (IRS-CI) призвали операторов THORNode, операторов RPC, платформы мгновенного обмена и поставщиков DeFi перехватить транзакции, связанные с адресами атакующих TraderTraitor из Северной Кореи, а также потоки средств, происходящие от этих адресов. Этот запрос касается кражи активов на сумму более 6 миллиардов долларов с Binance.

Корейская полиция начала предварительное расследование инцидентов с хакерскими атаками на брокерские компании и криптовалютные биржи. Ранее 16 финансовых учреждений, включая KB Корея Банк, также стали жертвами хакерских атак, в результате чего были утечены около 100 000 номеров удостоверений личности, номеров счетов и адресов.Полиция заявила, что будет сравнивать методы преступления в новых и старых делах для проверки взаимосвязи и не исключает, что это могли быть действия одного и того же злоумышленника.

Согласно отчету американского финансового медиа Semafor, Маск на этой неделе предложил объединение Tesla и SpaceX. Один из бывших чиновников Министерства юстиции заявил, что это предложение действительно несет риски антимонопольных проблем.Этот чиновник отметил, что антимонопольные регуляторы обычно рассматривают такие вертикальные слияния как способ повышения эффективности цепочки поставок и стимулирования конкуренции, но если Tesla и SpaceX будут признаны возможным вертикальным исключительным слиянием, регуляторы могут попытаться его остановить. В статье исключительность объясняется как использование компанией своего положения для ограничения конкуренции со стороны других уровней цепочки поставок, и приводится пример, что если в будущем только автомобили Tesla смогут использовать технологии SpaceX, такие как Starlink, другие производители автомобилей с автопилотом или электромобилей могут пострадать.Сообщается, что результат зависит от условий этой сделки, которая пока остается гипотетической, а также от того, насколько антимонопольные органы США, придерживающиеся позиции Трампа, готовы вступить в конфликт с Маском, которого описывают как основного донора Республиканской партии. В отчете также говорится, что даже в этом случае, если Демократическая партия вернет контроль над Палатой представителей в следующем месяце, Маск столкнется с расследованием Конгресса, и законодатели будут внимательно следить за его попытками объединить свои компании.

Илон Маск предупредил, что если демократы возьмут под контроль Конгресс США и начнут расследование против него и его компаний, он даст ответный удар. Маск заявил, что будет напрямую нацеливаться на тех, кто стоит за кулисами, а не на марионеток. Его компании включают Tesla и SpaceX, которые имеют коммерческие отношения с федеральным правительством и могут быть подвергнуты проверке, если демократы возьмут под контроль Конгресс.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил, что его офис достиг соглашения на сумму 500 000 долларов с Fidelity Digital Assets, Национальной ассоциацией (правопреемником Fidelity Digital Asset Services), касающегося практики компании, ранее ограничивавшей возможность калифорнийских розничных клиентов переводить криптовалюту на внешние кошельки.Регуляторы считают, что эта практика может нарушать Закон о товарах Калифорнии 1990 года; этот закон ограничивает определенные спекулятивные товарные контракты, если только покупатель не получает физическую поставку в установленный срок, и правительство Калифорнии рассматривает возможность изъятия криптовалюты как функциональный эквивалент поставки. С ноября 2022 года по апрель 2025 года калифорнийские клиенты могут покупать и продавать криптовалюту на платформе Fidelity, но не могут напрямую отправлять активы на внешние кошельки. Fidelity утверждает, что это ограничение возникло из-за того, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) тогда не одобрил соответствующую функцию; лицензия была одобрена в апреле 2025 года, а функция перевода была расширена на всех розничных клиентов Калифорнии в июне 2025 года.

Корейская служба финансового надзора заявила, что в будущем будет проведено быстрое расследование по поводу несправедливых сделок, связанных с фондами, выпускающими виртуальные активы, чтобы противодействовать действиям, наносящим ущерб рыночному порядку.Связанные материалы были представлены в отчете о текущем состоянии надзорной деятельности Комитета по политике в Национальном собрании, план называется "Укрепление защиты пользователей цифровых активов и установление здорового торгового порядка".

Согласно сообщению агентства "Ханиль", Финансовая комиссия Южной Кореи и Финансовый надзорный институт усиливают контроль за "вечными контрактами", связанными с корейскими акциями и индексами, которые торгуются через глобальные платформы виртуальных активов.Если будут обнаружены незаконные действия, такие как привлечение корейских жителей к открытию счетов или торговле на зарубежных платформах, регулирующие органы передадут дело следственным учреждениям и примут строгие меры.

Дистрибьютор аппаратных кошельков CryptoBilis опубликовал уведомление, в котором говорится, что из-за того, что Ledger проводит расследование по делу о потерях средств пользователей из Юго-Восточной Азии, компания приостановила продажу и отгрузку всех устройств Ledger и сотрудничает с расследованием Ledger. Ledger ранее заявлял, что проводит расследование по сообщениям о потерях средств пользователей из Юго-Восточной Азии, которые приобрели продукцию у этого дистрибьютора, и в качестве меры предосторожности попросил CryptoBilis приостановить продажу и отгрузку соответствующих устройств, а также рекомендовал пользователям, которые приобрели устройства за последние 90 дней и еще не завершили инициализацию, не настраивать их.CryptoBilis напоминает, что пользователи, которые завершили настройку, должны следовать рекомендациям Ledger и перенести свои активы на новое устройство Ledger с новым мнемоническим кодом. Компания подчеркивает, что мнемонический код должен быть сгенерирован устройством во время инициализации и записан пользователем вручную; если устройство поставляется с уже напечатанными или написанными карточками или бумагами с мнемоническим кодом, или если мнемонический код был виден другим лицам, это устройство следует считать небезопасным, и не следует раскрывать мнемонический код или PIN-код никому. Уведомление также предупреждает о необходимости быть осторожными с третьими сторонами, которые утверждают, что могут помочь вернуть потерянные средства, так как такие предложения часто являются мошенничеством.Для пользователей, которые уже понесли финансовые потери, CryptoBilis рекомендует связаться с их официальными каналами обслуживания клиентов и предоставить номер заказа, время и место покупки, серийный номер устройства, адрес затронутого кошелька и идентификатор транзакции, одновременно сохраняя устройство и упаковку, не сбрасывая и не выбрасывая их, и рекомендует обратиться в полицию. Компания заявляет, что не будет отправлять пользователям ссылки с просьбой подключить кошелек, ввести мнемонический код или установить программное обеспечение.

Производитель аппаратных криптокошельков Ledger проводит расследование инцидента, связанного с кражей активов пользователей из Юго-Восточной Азии, которые приобрели устройства через дистрибьютора CryptoBilis.Ledger потребовал от CryptoBilis приостановить продажи и отгрузки, а также рекомендовал пользователям, которые покупали устройства через этого дистрибьютора в последние 90 дней, не инициализировать устройства; если настройка уже завершена, следует создать новое устройство Ledger с новыми мнемоническими фразами и перевести активы на новый кошелек.Онлайн-расследователь Specter оценивает, что этот инцидент привел к краже активов из сотен кошельков в сети Биткойн, Эфириум и Tron, с убытками более 86 миллионов долларов. Безопасный исследователь tanuki42 ранее оценивал убытки более 72 миллионов долларов и сообщил, что сумма продолжает расти. В настоящее время конкретные причины инцидента и наличие у затронутых устройств уязвимостей безопасности все еще подлежат расследованию и подтверждению.

Доклад Постоянного подкомитета Сената США (PSI) определяет стейблкоины, особенно USDT, как ключевой ликвидный канал, поддерживающий теневую банковскую систему Ирана. Лицензированные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) сталкиваются с более высоким давлением по соблюдению санкций и должны усилить идентификацию владельцев кошельков и оценку контрагентов.Партнёр юридической фирмы Septten Сохам Джетхани заявил, что торговцы, конвертирующие криптоактивы в местную валюту, не могут избежать рисков санкций. Ответственность может касаться назначенных объектов, предоставления средств или экономических ресурсов, а также обработки активов в цепочке транзакций, и может возникнуть до окончательной расчётной операции в банке. Джетхани отметил, что название стейблкоина или валюта, в которой он оценивается, не определяют юридическую собственность; конкретные права зависят от договорных соглашений и фактических процессов платежей.Глобально обращающиеся стейблкоины также могут представлять риск вторичных санкций; косвенные или исторические связи кошельков сами по себе не автоматически составляют нарушение, необходимо учитывать применимые системы, участников транзакций и конкретные факты. На регулируемых рынках, таких как Объединенные Арабские Эмираты, лицензированные биржевые кошельки продолжают находиться под мониторингом, соответствующие средства могут быть заморожены до завершения расчетов, и торговцы также должны пройти KYC. Регулируемые VASP, обрабатывающие ввод и вывод средств, несут ответственность за оценку рисков контрагентов и санкций, а также за соответствующий контроль.

Страница состояния Kraken показывает, что биржа расследует проблему, которая вызывает задержки в выводе ETH и токенов ERC20.